“C”CEDROS DORADOS S.A.
Fecha de disposición | 23 Abril 2012 |
Fecha de publicación | 23 Abril 2012 |
Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el 8 de mayo de 2012, a las 19:00 hs. en primera convocatoria y 19:30 horas en segunda convocatoria, en Teodoro García 2106, 4to. A, CABA, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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Determinación de si la Asamblea General Ordinaria se encuentra legalmente constituida.
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Designación de dos secretarios de Actas quienes verificarán los sufragios y redactarán el Acta.
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Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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Consideración de las razones por las que la convocatoria se realiza fuera de término.
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Consideración de la documentación establecida en el Art. 234, Inc. 1, de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado el 31.12.2010.
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Consideración de la gestión del Directorio.
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Remuneración del Directorio.
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Aumentos de capital para los años 2011 y 2012.
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Informe sobre proyectos en curso y futuros.
Cerrada la Asamblea General Ordinaria, se procede a abrir la Asamblea General Extraordinaria con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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Aceptación de las renuncias presentadas por los miembros del Directorio, según consta en las Actas 39 y 43 de fechas 20/9/2011 y 6/12/2011 respectivamente.
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Autorización a Pago Largo S. A., titular de la Parcela 5 C, de la Quinta 9, integrante del complejo “El Barranco”, del Partido de Pilar, para subdividir en 4 lotes la citada parcela. La autorización se otorgará a Pago Largo S. A. y se hará extensiva al titular de dominio de la parcela, de producirse la transferencia de la misma.
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Propuestas de subdivisión y unificación de lotes. Su incidencia en la distribución del paquete accionario de Cedros Dorados Sociedad Anónima.
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Consideración de la propuesta de modificación del cálculo de las expensas en función de la superficie de cada lote; las que pasarían a ser variables como consecuencia de la liquidación de gastos, en lugar de fijas...
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