“C”CAJA DE VALORES S.A.
| Fecha de disposición | 28 Marzo 2012 |
| Fecha de publicación | 28 Marzo 2012 |
| Sección | Tercera Sección - Contrataciones |
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo establecido en la ley 19.550, convocase a los Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 26 de abril de 2012 a las 12 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos Accionistas para aprobar y firmar el acta.
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) Consideración de la Memoria, Inventario, Estados Contables, notas y anexos, Reseña Informativa e Informes de la Comisión Fiscalizadora y de Auditoria Externa, correspondientes al ejercicio económico nro. 38, finalizado el 31 de Diciembre de 2011.
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) Gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
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) Remuneración del Directorio y Comisión Fiscalizadora.
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) Distribución de utilidades. Consideración de los resultados no asignados.
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) Aumento de Capital Social conforme lo resuelto al tratarse el punto 5 del orden del día y emisión de las acciones ordinarias en proporción a las tenencias y clases.
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) Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Mariano J. M. Marraco.
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) Elección de un Director Titular por los accionistas de la categoría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Guillermo A. Lolla.
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) Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría “A” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Alejandro C. Stratiotis.
10) Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría “B” por tres años por vencimiento del mandato del Sr. Victor A. Marina.
11) Elección de un Director Suplente por los accionistas de la categoría “A” por un año.
12) Designación de Presidente y Vicepresidente del Directorio, conforme al artículo 10º de los Estatutos Sociales.
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