T/n Palpa 2499 C.A.B.A.
| Fecha de la disposición | 4 de Diciembre de 2008 |
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) Aumento de Capital por suscripción en la suma de $ 800.000,51. Emisión de acciones.
Modalidad de integración.
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) Reforma del artículo quinto de los estatutos sociales.
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) Canje total de los títulos en circulación.
Buenos Aires, 27 de Noviembre de 2008.
Presidente - María Josefina Barra de Durini Señora María Josefina Barra de Durini, presidente designado por Acta de Directorio del 4 de Julio de 2006.
Certificación emitida por: Pilar Rodríguez Acquarone. Nº Registro: 1683. Nº Matrícula:
4316. Fecha: 27/11/2008. Nº Acta: 90. Libro Nº:
40.
e. 02/12/2008 Nº 85.918 v. 09/12/2008 SERVITOOLS S.A.
CONVOCATORIA El directorio convoca a Asamblea General Ordinaria para el 16 de Diciembre de 2008 a las 15.30 horas en 1ra. convocatoria y en 2da.
Convocatoria a las 16.30 horas en Av. Córdoba 1351 Piso 6to. CABA para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.
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)Consideracióndedocumentaciónprescripta en el inciso 1) del artículo 234 de la ley 19550 correspondientes al Ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008.
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) Aprobación de la gestión del directorio.
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) Distribución de Utilidades y Retribución al directorio.
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) Fijación y elección de un nuevo Directorio.
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) Convocatoria fuera de término. Se pone en conocimiento de los accionistas que para poder concurrir a la asamblea deberán comunicar su asistencia con la debida antelación. FIRMA Gonzalo Alberto Creus Presidente según Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 29/11/2006.
Certificación emitida por: Ana María Campitelli Fernández.Nº Registro:1284.Nº Matrícula:3388.
Fecha: 25/11/2008. Nº Acta: 186. Libro Nº: 42.
e. 01/12/2008 Nº 26.913 v. 05/12/2008 SUPERCANAL S.A.
CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a ser celebrada en Sevilla 2964 CABA, el próximo 18 de Diciembre de 2.008 a las 11 horas y a las 12 horas, en primera y en segunda convocatoria, respectivamente, para dar tratamiento al siguiente ORDEN DEL DIA:
TEMARIO PRIMERO: Designación de un accionista para firmar el acta de la Asamblea.
SEGUNDO: Consideración de los documentos mencionados en el Art. 234 inc.1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de Diciembre de 2.007.
TERCERO: Consideración de los resultados que arrojara el ejercicio.
CUARTO: Designación de Directores Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.
QUINTO: Consideración de la gestión de los Directores que concluyan sus mandatos.
SEXTO: Designación de Síndicos Titulares y Suplentes por vencimiento del mandato de quienes se encuentran en ejercicio.
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