Buzancy S.A.
| Fecha de publicación | 03 Abril 2009 |
| Fecha de disposición | 03 Abril 2009 |
| Número de Gaceta | 31627 |
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos asociados que suscribirán el acta anterior 2º) Lectura del acta anterior 3º) Tratamiento de Memoria, inventario, estado de situación patrimonial neto, estado de flujo de efectivo y informe de la comisión revisora de cuentas por el ejercicio cerrado el 30 de noviembre de 2008.
-
) Aprobación de la gestión del Consejo 5º) Renovación de nueve miembros del Consejo.
Buenos Aires, 25 de marzo de 2009
El que suscribe S.E.R. Monseñor Siluan (Muci Georges Samer) en su carácter de presidente a merito del Acta de Asamblea Nº 1437 del 17 de diciembre de 2007, según el libro de Actas de Nº 2 rubrica 38667-99.
Samer Muci Georges Certificación emitida por: Alicia Susana Nayar.
Nº Registro: 1364. Nº Matrícula: 3919. Fecha:
26/03/2009. Nº Acta: 164. Libro Nº: 14.
e. 31/03/2009 Nº 22672/09 v. 03/04/2009 'B'' BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas de Banco de Galicia y Buenos Aires Sociedad Anónima a la Asamblea Ordinaria a celebrarse el día 28 de Abril de 2009, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, en Teniente General Juan Domingo Perón 430, Subsuelo-Auditorio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (no es sede social) para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
-
) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.
-
) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos previstos en el artículo 234, inciso 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 104º ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
-
) Tratamiento de los resultados del ejercicio.
-
) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
-
) Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
-
) Información a la Asamblea sobre la asignación de funciones rentadas de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 25º, inciso 2º, del Estatuto Social. Información sobre los directores que cumplen funciones ejecutivas y de supervisión en relación de dependencia y sobre los directores independientes integrantes del Comité de Auditoría. Consecuentes remuneraciones imputadas a gastos generales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2008.
En atención a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales, consideración de las remuneraciones al Directorio por $ 20.270.356.- (incluidos sueldos y demás conceptos relacionados) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2008. Ante la propuesta de no distribución de dividendos, ese monto importa un exceso de $ 11.446.016,61.- sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las utilidades establecido en el artículo 261 de la Ley de Sociedades Comerciales y en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.
-
) Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los directores que durante el ejercicio iniciado el 1 de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba