T/sanchez de Bustamante 1626

Fecha de disposición25 Abril 2008
Fecha de publicación25 Abril 2008
Número de Gaceta31392

2.2. TRANSFERENCIAS NUEVAS General Ordinaria y Extraordinaria Nº 54 de fecha 11/05/2006 y el acta de Directorio Nº 576 de fecha 16/05/2006, con mandato vigente a la fecha.

Presidente Alberto M. Crespo Certificación emitida por: O. Monserrat Montenegro. Nº Registro: 966. Nº Matrícula: 4100. Fecha: 22/04/2008. Nº Acta: 192. Libro Nº: 25 .

e. 25/04/2008 Nº 8105 v. 02/05/2008 'P' PAILEBOTE S.A.

CONVOCATORIA El Directorio de Pailebote S.A Convoca a los Sres. accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 22 de Mayo de 2008 a las 10.30 hs. en Av Belgrano 407 piso 7º ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar lo siguiente.

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  2. ) Consideración de los documentos del Art.

    234 inc. 1º de la LSC Nº 19.550 correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2007.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007.

  4. ) Destino del resultado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007.

  5. ) Remuneración de los Sres. Directores por el ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2007.

  6. ) Elección de tres directores titulares y tres Directores suplentes.

    Miguel Alan Barton Presidente designado el según acta de Asamblea Nº 7 y acta de Directorio Nº 56 con fecha 23 de mayo de 2007.

    Capitán/Presidente - Miguel Alan Barton Certificación emitida por: Guillermo J. Urcelay.

    Nº Registro: 1514. Nº Matrícula: 3852. Fecha:

    10/4/2008. Nº Acta: 37. Libro Nº: 23.

    e. 25/04/2008 Nº 5228 v. 02/05/2008 'R' RESTAURANTE LUIGI S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de mayo de 2008 a las 17 horas en el domicilio de la sede social de la calle Pringles 1210 Capital Federal, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Consideración de los estados contables y demás documentos previstos en el Art. 234, inc.

  8. ) de la Ley 19.550 relativos al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

  9. ) Distribución de utilidades.

  10. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes y elección de los mismos por el término de dos años.

  11. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

    Designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de fecha 03 de Abril de 2006, folios 90 a 91 y electo presidente en la reunión de Directorio Nº 49 de fecha 03 de Abril de 2006, pasada al folio 92, todo del libro de Actas rubricado bajo el Nº A10222 de fecha 05 de Abril de 1993.

    Presidente - Carlos Mandia Certificación emitida por: Silvina del Blanco.

    Nº Registro: 1904. Nº Matrícula: 3805. Fecha:

    22/4/2008. Nº Acta: 90. Libro Nº: 23.

    e. 25/04/2008 Nº 28.942 v. 02/05/2008 'S' SAN JOSE GANADERA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 15 de Mayo del 2008, a las 10 horas en la sede social de la firma cita en Suipacha 1294 - Piso 5 - Departamento A;

    En tal Asamblea se considerará el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

  13. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas y Anexos correspondientes al ejercido cerrado el 31 de Diciembre de 2007 e informe del síndico.

  14. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  15. ) Distribución de Resultados...

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