las Brisas Country Club S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:13 de Marzo de 2009
 
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  1. ) Consideración de los resultados del ejercicio finalizado al 31/10/08. Distribución de dividendos en efectivo y en acciones.

  2. ) Aumento de Capital social dentro del quíntuplo (art. 188 inc. 1).

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio en los términos del Art. 275 de la Ley 19.550 (t.o.

    1984).

  4. ) Determinación de la remuneración de los directores por el ejercicio finalizado al 31/10/2008, en exceso al límite previsto por el Art. 261 de la Ley 19.550 (t.o. 1984).

  5. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

    Se deja constancia: 1) que copias de la documentación prescrita por art. 234 inc. 1º LSC de ejercicio cerrado al 31/10/08 se encontrará a su disposición en la sede social a partir del día de publicación del presente; 2) que los accionistas deberán cursar comunicación en los términos de art. 238, 2º párrafo. a fin de que se los inscriba en el libro de asistencia, cerrándose el mismo el 20/3/09 a las 17 hs.

    Hernán Roberto Domínguez, en ejercicio de la Presidencia otorgado por Acta de Directorio Nº 251 del 27-01-09.

    Vice-Presidente en Ejercicio de la Presidencia - Hernán Roberto Domínguez Certificación emitida por: Marcos A. España Solá. Nº Registro: 26. Nº Matrícula: 4566. Fecha:

    04/03/2009. Nº Acta: 132. Libro Nº: 018.

    e. 09/03/2009 Nº 15717/09 v. 13/03/2009 LAS BRISAS COUNTRY CLUB S.A.

    CONVOCATORIA El Directorio de 'LAS BRISAS COUNTRY CLUB S.A.' convoca a Asamblea General Extraordinaria para el día 25 de marzo de 2009 a las 19:30 horas en primera convocatoria y a las 20:30 horas en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle Presidente Perón Nº 1878,

    Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Consideración de la documentación requerida por el Artículo 234 Inciso 1 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2008. Aprobación de la Gestión del Directorio.

  8. ) Remuneración del Directorio por el ejercicio considerado.

  9. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

    ALEJO ORQUIN, Documento Nacional de Identidad Nº 17.449.031 en su carácter de Presidente según acta de Asamblea Ordinaria de fecha 19 de junio de 2007 según Acta de Constatación de la Escribana Verónica Rochi, matrícula 4801, Titular del Registro Notarial Nº 171 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pasada en los folios Nro 007929831 a 07929833 y Acta de Directorio de fecha 25 de junio de 2007 pasada a fojas 30 a 32 del libro de actas de Directorio Nro 7 Rúbrica Nº 57537-05 de fecha 20 de setiembre de 2005.

    Presidente - Alejo Orquin Certificación emitida por: Verónica Rocchi.

    Nº Registro: 171. Nº Matrícula: 4801. Fecha:

    25/02/2009. Nº Acta: 059. Libro Nº: 09.

    e. 09/03/2009 Nº 15800/09 v. 13/03/2009 LAVALLE 954 S.A.

    CONVOCATORIA No.Correlativo 1.507.118.Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Marzo de 2009 a las 17 horas en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en la sede social de Lavalle 954, Capital Federal a los fines de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Elección de dos accionistas para suscribir el acta.

  11. ) Causas de efectuar la convocatoria fuera de termino.

  12. ) Consideración de la documentación prevista en el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2008.

  13. ) Consideración del resultado del ejercicio.

  14. ) Retribución a los Directores y Síndicos.

  15. ) Aprobar la gestión del directorio.

  16. ) Elección de un síndico titular y un síndico suplente por un ejercicio.

    Autorizaciones: Se autoriza al Vicepresidente, en ejercicio de la Presidencia, a suscribir la convocatoria por Acta de...

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