BRIGNONE S.A.

Fecha de disposición05 Septiembre 2017
Fecha de publicación05 Septiembre 2017

BRIGNONE S.A.

Asamblea General Extraordinaria CONVOCATORIA POR CINCO DIAS.- El Directorio convoca a los señores accionistas a la Asamblea General Extraordinaria que se celebrará el próximo 27 de Septiembre de 2017 a las 14,00 horas en primera convocatoria y a las 15,00 horas en segunda convocatoria, en la sede social ubicada en la Av. Estado de Israel 4148, Capital Federal, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Constitución Legal de la Asamblea. 2) Designación de dos accionistas para firmar el acta correspondiente.- 3) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término. 4) Ratificación de las decisiones adoptadas en las asambleas del 30 de abril de 2014 y 30 de abril de 2015, Libro de Actas de Asamblea Nro. 2 folios 37, 38, 39 y 40. 5) Consideración de la documentación prevista en el Art. 234, inciso 1° de la Ley General de Sociedades 19550, correspondiente a los ejercicios N° 46, 47 y 49.- 6) Destino de los resultados del ejercicio.- 7) Consideración de la gestión de los miembros del directorio y del síndico titular.- 8) Honorarios del Directorio y Síndico.- 9) Modificación de los artículos octavo y undécimo del Estatuto.- 10) Renuncia del Síndico y Directores. 11) Elección de Síndico y autoridades- El Directorio.- Se hace...

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