Brightstar Fueguina S.A.

Fecha de la disposición:27 de Julio de 2010
 
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ORDEN DEL DIA:

  1. ) Aprobación --fuera del plazo legal, su justificación-- de los Estados Contables, incluyendo la Memoria y demás documentación prescripta en el inciso 1º del artículo 234 de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio Nº 15 cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como la totalidad de la documentación relacionada con los Estados Contables correspondiente a los ejercicios Nº 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14, cuyo tratamiento se realizará también fuera del plazo legal, justificando las razones de dicha circunstancia, así como de la memoria y demás documentación relacionada, prescripta por el inciso 1º del art. 234 de la ley 19.550;

  2. ) Tratamiento y aprobación de la gestión del Directorio;

  3. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos. A continuación sesionará la Asamblea General Extraordinaria a los fines de tratar la modificación del Estatuto previsto en el punto 4º del Orden del día;

  4. ) Aprobación de la reforma de la Cláusula Primera del Estatuto Social la que quedará con la siguiente redacción: 'Primera: La sociedad se denominará Vecal S.A. y tiene su domicilio legal en la ciudad de Rafaela (provincia de Santa Fe) pudiendo trasladarlo y establecer sucursales y agencias en cualquier lugar del país y del extranjero.' Buenos Aires, 19 de Julio de 2010. Firmado: Bernardo Marcelo Villar - Presidente del Directorio, designado por Acta Nº 2, de fecha 09/03/2004.

    Certificación emitida por: Horacio E. Spinetto.

    Nº Registro: 1177. Nº Matrícula: 2449. Fecha:

    19/07/2010. Nº Acta: 31. Libro Nº: 30.

    1. 23/07/2010 Nº 82475/10 v. 29/07/2010 'Z'' ZM GROUP S.A.

    CONVOCATORIA Nº correlativo IGJ: 1727394. Se convoca a los señores accionistas de ZM Group S.A. a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a realizarse el día 17 de agosto de 2010 a las 08.00 horas en primera convocatoria y a las 09.00 horas en segunda convocatoria, en Lavalle 407, 5º piso,

    C.A.B.A, en la que se considerará el siguiente ORDEN DEL DIA:

  5. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  6. ) Razones de la convocatoria fuera de término.

  7. ) Consideración y aprobación de los Estados Contables y Memoria correspondientes a los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009 y 30 de junio de 2010.

  8. ) Consideración de la gestión del Directorio y remuneración al Directorio por su actuación durante los ejercicios cerrados al 30 de junio de 2008, 30 de junio de 2009 y 30 de junio de 2010.

  9. ) Elección de autoridades.

  10. ) Aumento de capital. Reforma del estatuto social.

  11. ) Disolución y liquidación de la Sociedad.

    Designación de Liquidador.

  12. ) Suma adeudada por el Sr. Benjamín Andrew Zuckerman a la Sociedad, capital e intereses. Intimación al pago.

  13. ) Inicio de la acción social de responsabilidad al Directorio.

  14. ) Decisiones respecto el futuro de la sociedad. Análisis de posibles escenarios.

    Rubén Augusto Montefalcone. Presidente del Directorio, designado por Acta de Asamblea Nº 3 del 29/09/2006.

    Presidente ­ Rubén Augusto Montefalcone Certificación emitida por: Liliana H. Rubio.

    Nº Registro: 194. Nº Matrícula: 3347. Fecha:

    20/07/2010. Nº Acta: 107. Libro Nº: 23.

    1. ...

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