Brancal S.A.

• Emisor: Convocatorias
• Fecha de la disposición: 14 de Octubre de 2008

CONVOCATORIA Convócase a los Señores accionistas de ARDAL S.A. a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de octubre de 2008, a las 16:30 horas, en primera convocatoria y, de fracasar la primera, en segunda convocatoria una hora más tarde, en la sede social sita en Av. Corrientes 327, 3º Piso, C.A.B.A., para que considere los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que aprueben y firmen el Acta de Asamblea;

2. ) Consideración de la documentación aludida por el artículo 234, inciso 1º de la Ley Nº 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 30 de Junio de 2008;

3. ) Consideración de los resultados del ejercicio;

4. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura, por el Ejercicio Social cerrado el 30 de Junio de 2008 y fijación de Honorarios para el Directorio (Artículo 6 del Estatuto Social) y retribución para la Sindicatura, en exceso de los límites del artículo 261 de la Ley Nº 19.550 en caso de corresponder;

5. ) Determinación del número de Directores que han de integrar el Directorio para el próximo Ejercicio y elección de los que correspondan por el término de un año;

6. ) Designación de un Síndico Titular y un Síndico Suplente.

   NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que la comunicación de asistencia deberá efectuarse en los términos del artículo 238 de la Ley Nº 19.550 en la sede social, de la Sociedad sita en Av. Corrientes 327, 3º Piso,

   C.A.B.A., en el horario de 10:00 a 17:00 hs. EL DIRECTORIO.

   Claus Kühlcke, Presidente, autorizado por Directorio No. 175, del 02/10/08.

   Presidente Claus Kühlcke Certificación emitida por: Hugo R. Gómez Mac Gregor. Nº Registro: 26, Partido de San Isidro.

   Fecha: 02/10/2008. Nº Acta: 269. Libro Nº: 25.

   5. 10/10/2008 Nº 9457 v. 17/10/2008 'B'' BRANCAL S.A.

   CONVOCATORIA N° de Inscripción Inspección G.de Justicia:N° 1672641. Convócase a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria en primera y segunda convocatoria, para realizarse el 29 de octubre de 2008, a las 15 horas en la Sede Social de la calle Reconquista Nº 1132 de esta Capital Federal, de no lograrse quorum necesario en la primera convocatoria, la segunda lo será según lo dispuesto por la ley de sociedades comerciales, una hora después de la citada en primer término, para considerar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 =Inciso 1º= de la Ley 19550 y sus modificatoria Ley 22903, correspondiente al ejercicio cerrado al 30 de junio de 2008.

3. ) Aprobación gestión desarrollada por los señores directores.

4. ) Consideración pago honorarios al directorio de brancal.

5. ) Fijación número de directores y elección de titulares y suplentes por el término de tres años.

   Presidente Electo: Luis Alberto Barberia Oscariz Acta de Asamblea Nº 9 del 28 de octubre de 2005 y Acta de Directorio Nº 45 del 28 de octubre de 2005.

   Presidente - Luis Alberto Barberia Oscariz Certificación emitida por: Mónica Cataldo de González Meana. Nº Registro: 326. Nº Matrícula:

   3041. Fecha: 1/10/2008. Nº Acta: 138. Libro Nº:

   21.

   5. 08/10/2008 Nº 32.156 v. 15/10/2008 'C'' CAMARA DE LA INDUSTRIA CERVECERA ARGENTINA CONVOCATORIA De conformidad a lo que establece el Estatuto Social, convócase a Asamblea General Ordinaria de Asociados para el día 30 de Octubre de 2008 a las 17.30 horas, en la sede social Tucumán 650, 4º Piso, Capital Federal, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA 1º) Designación de dos representantes para firmar el Acta de la Asamblea.

2. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuenta de Gastos y Recursos,

   Inventario e Informe de los Revisores de Cuentas, correspondiente al 54º Ejercicio Social finalizado el 30.06.2008.

3. ) Modificación de cuotas sociales y/o ratificación de las cuotas fijadas ad referéndum de la Asamblea.

4. ) Designación de la Comisión Escrutadora Artículo 20.

5. ) FIJACION DE LA FECHA Y HORA PARA LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.

   Considerando este punto se resuelve:

   1. Fijar para el día 30 de octubre de 2008 a las 17:30 horas la Asamblea General Ordinaria.

   2. Publicar la convocatoria por el término de tres días en el Boletín Oficial y en el diario El Accionista.

   3. Atento a las disposiciones vigentes, dar cumplimiento a las mismas elevando todos los antecedentes a la Inspección General de Justicia.

      No habiendo más temas que tratar, se levanta la sesión siendo las 18.30 horas.

      El que suscribe lo hace según Acta de Asamblea de designación Comisión Directiva y distribución de cargos de fecha 30 de octubre de 2006.

      Presidente Mariano Botas Certificación emitida por: Maria Jose Pisani Salas. Nº Registro: 3, Partido de Quilmes. Fecha:

      06/10/2008. Nº Acta: 34. Libro Nº: 100.

   5. 10/10/2008 Nº 125.925 v. 15/10/2008 CARPINELLI S.A.

      CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria de...