J.M. Bosch 1207, V. Bosch, Bs.As.

Fecha de disposición10 Junio 2008
Fecha de publicación10 Junio 2008
Número de Gaceta31423
  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Tratamiento de la gestión realizada por el Directorio.

  3. ) Lectura, consideración y aprobación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estados de Resultados, Estados de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos complementarios correspondientes al ejercicio económico Nº 8 cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

  4. ) Designación de un nuevo Directorio por el término de dos años.

  5. ) Distribución de las utilidades del ejercicio.

    Firmado: Romina Verónica Tomeo, presidente, cargo que surge de la Asamblea Extraordinaria inscripta el 30-1-2007, bajo el Nº 1751 del Libro Nº 34 de Sociedades por Acciones.

    La sociedad Transporte Federal Cargo S.A. fue inscripta en fecha 15-11-2000, Nº 17148 del libro Nº 13 de Sociedades por Acciones.

    Certificación emitida por: Lidia E. Nazar de Cabrera. Nº Registro: 1123. Nº Matrícula: 2372. Fecha: 28/05/2008. Nº Acta: 155. Libro Nº: 83.

    e. 09/06/2008 Nº 116.273 v. 13/06/2008 TRANSPORTES UNIVERSALES S.A.

    CONVOCATORIA I.G.J. N° 258.870. De acuerdo a las disposiciones legales y estatutarias se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 24 de Junio de 2008 a las 16:00 horas en primera convocatoria y a las 17:00 en segunda convocatoria en la sede social situada en la Avenida Belgrano 615 Piso 9°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Razones por el llamado a Asamblea fuera del término legal.

  8. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234 inciso 1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 37 finalizado el 31 de diciembre de 2007.

  9. ) Tratamiento del resultado del ejercicio. Distribución de dividendos. Eventual constitución de reservas (Art. 70 Ley 19.550).

  10. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  11. ) Fijación de la retribución al Directorio en exceso de los límites previstos por el artículo 261 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán cumplimentar las disposiciones legales y estatutarias vigentes a fin de poder asistir a la asamblea depositando sus acciones en la sede social en el horario de 10:00 a 17:00 hasta el día 18 de junio de 2008 inclusive.

    Presidente designado de acuerdo al Acta de Asamblea N° 32, del 10/04/2006, y Acta de Directorio N° 340, del 20/02/2008.

    Certificación emitida por: Jorge H. Armando. Nº Registro:348.Nº Matrícula:3105.Fecha:4/6/2008.

    Nº Acta: 200. Libro Nº: 29.

    e. 06/06/2008 N° 82.726 v. 12/06/2008 'V' VEINTE DE NOVIEMBRE S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 27 de Junio de 2008 a las 17,30 hs. en la calle Moreno 955 2º Piso, de la Ciudad de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  12. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  13. ) Consideración de las causas que motivaron la convocatoria fuera de término.

  14. ) Consideración de la documentación que establece el art. 234 inc.1º de la Ley 19550 correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/2007 y destino del resultado del ejercicio 4º) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura.

  15. ) Elección de miembros del Directorio para cubrir los cargos titulares y suplentes por el término de dos años.

  16. ) Elección del Síndico Titular y suplente por un ejercicio.

    Para asistir a la Asamblea los...

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