Bordes S.A.

Fecha de disposición07 Abril 2009
Fecha de publicación07 Abril 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31629
  1. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes. Elección de los mismos y fijación de su retribución.

    NOTA 1: Se deja constancia que se encuentra en la sede social y a disposición de los señores accionistas para su examen toda la documentación referida al itinerario propuesto.

    NOTA 2: Conforme lo dispone el art. 238 de la ley 19550, para concurrir a la asamblea. convocada, los accionistas deberán comunicar a la sociedad, en su domicilio legal de Av. Entre, Ríos 1703, su asistencia con tres (3) días de anticipación. EL DIRECTORIO. Presidente designado por Acta de Asamblea General Ordinaria de Accionistas número 15, del 26 de Abril de 2007, de elección de autoridades y distribución de cargos.

    Presidente - Ricardo S. Rodríguez Certificación emitida por: Silvina C. González.

    Nº Registro: 1936. Nº Matrícula: 4954. Fecha:

    3/4/2009. Nº Acta: 017. Libro Nº: 4.

    e. 07/04/2009 Nº 24472/09 v. 15/04/2009 'T' THERMO SET S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30/04/2009 a las 11 hs. en Bacacay 3815 CABA, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  3. ) Motivos de la convocatoria fuera de termino.

  4. ) Consideración de la documentación del art.

    234 inc. 1º de la ley 19550 por el ejercicio finalizado el 31/10/2008.

  5. ) Determinación del numero de directores y su elección por un año. El Directorio ORLANDO A. CAMARERO Presidente Electo por Acta de Directorio Nº 164 del 01/04/2008.

    Certificación emitida por: Carlos Agustín Sáenz. Nº Registro: 40, Partido de General San Martín. Fecha: 27/03/2009. Nº Acta: 204. Nº Libro: 38.

    e. 07/04/2009 Nº 23689/09 v. 15/04/2009 TRANSPORTE FEDERAL CARGO S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a Asamblea General Ordinaria para el día 30 DE ABRIL DE 2009 a las 16 hs. en Belgrano 615 2º Piso 'J', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  7. ) Tratamiento de la gestión del Directorio.

  8. ) Consideración de los Estados Contables correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2008.

  9. ) Destino de las utilidades del ejercicio.

    NOTA: Los Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede social en los términos del art. 238 de la ley 19.550. En dicho domicilio se encontrarán a su disposición la documentación en consideración. Firmado: Romina Verónica Tomeo. Presidente designada por Acta de Asamblea del 27/06/08.

    Certificación emitida por: Sandra Natacha Lendner. Nº Registro: 581. Nº Matrícula: 4380.

    Fecha: 1/04/2009. Nº Acta: 41. Libro Nº: 23.

    e. 07/04/2009 Nº 23741/09 v. 15/04/2009 TRANSPORTES AUTOMOTORES CALLAO S.A. (LINEA 12) CONVOCATORIA Convocase a los accionistas de Transportes Automotores Callao SA a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 30 de Abril de 2009, a las 16.30 horas en 1ra. Convocatoria y 17.00 horas en segunda convocatoria, en sede social de la Avda. Santa Fe 4927 de Capital Federal a los efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  11. ) Consideración de la...

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