BONQUIM S.A.

• Fecha de disposición: 24 Abril 2015
• Fecha de publicación: 24 Abril 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33116

BONQUIM S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores Accionistas para la Asamblea General Ordinaria de BONQUIM S.A. a celebrarse el día 13 de mayo de 2015 a las 18.00 horas en primera convocatoria y 19.00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en la calle Echeverría 2109 8º “B” de la Ciudad de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. ) Designación de accionistas para aprobar y suscribir el acta de asamblea,

2. ) Consideración de las razones de la convocatoria fuera de término,

3. ) Consideración de la gestión del administrador Alberto Carlos Andrés SAMPEDRO. Consideración del informe de auditoría de gestión del auditor externo CPN José Luis Ovin. Consideración de la remoción del Director Suplente. Consideración del inicio de acción de responsabilidad,

4. ) Consideración de los Estados Contables, Memoria y documentación prevista por el artículo 234 inc. 1 de la Ley 19.550, correspondientes al ejercicio Nº 8 iniciado el 1/10/2013 y finalizado el 30/09/2014. Dictamen del Auditor,

5. ) Fijación de honorarios al Directorio por el ejercicio Nº 8 iniciado el 1/10/2013 y finalizado el 30/09/2014.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán comunicar su asistencia en la sede...