Bonpland Nº 2233 C.A.B.A.

Fecha de la disposición13 de Junio de 2007
  1. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y elección de directores y síndico titular y suplente por un ejercicio. Publicar en el Diario El Accionista por 5 (cinco) días.

    Luis Alberto Villa, Presidente electo mediante acta de asamblea de fecha 22/05/06 y distribución de cargos mediante acta de directorio Nº 94 de fecha 22/05/06.

    Certificación emitida por: Alejandro R. Noseda.

    Nº Registro: 1545. Nº Matrícula: 3428. Fecha:

    06/06/2007. Nº Acta: 077. Libro Nº: 65.

    e. 11/06/2007 Nº 22.801 v. 15/06/2007 'P' PEDRO ALFREDO APPHATIE S.C.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de PEDRO ALFREDO APPHATIE SCA a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar el día 28 de junio de 2007, a las 16.00 horas en primera convocatoria y a las 17.00 en segunda convocatoria, en el domicilio de la calle 25 de Mayo 267, piso 5º, '512', de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

  3. ) Consideración de la documentación requerida por el Art. 234 inc. 1 ley 19.550 correspondiente al ejercicio finalizado al 30/04/07;

  4. ) Consideración del resultado del ejercicio;

  5. ) Consideración de la gestión del Administrador y Síndico;

  6. ) Consideración de las remuneraciones del Administrador y del Síndico, en exceso del limite previsto por el Art. 261 de la ley 19.550;

  7. ) Transformación de PEDRO ALFREDO APPHATIE SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES en PEDRO ALFREDO APPHATIE SOCIEDAD ANONIMA;

  8. ) Consideración y aprobación del balance especial de transformación requerido por el Art. 77 de la ley 19.550;

  9. ) Reforma del estatuto social - Aprobación del nuevo Estatuto Social de 'PEDRO ALFREDO APPHATIE SOCIEDAD ANONIMA;

  10. ) Elección de los miembros del directorio y sindicatura, en su caso.

    Se hace saber a los accionistas que deberán notificar conforme Art. 238 ley 19.550 en la sede social sita en Godoy Cruz 2836, piso 3º, '7', de la Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario de 12 a 17 hs. y que se encuentra a disposición en el domicilio y horario mencionado la documentación a considerarse en la Asamblea.

    HILDA ALCIRA UHALDE DE EHUL - Administradora designada en Asamblea General Extraordinaria del 12/12/2002 y Asamblea Ordinaria 20/12/2002 transcriptas a los folios 189 y 192 respectivamente, del libro de actas de Asamblea Nº 1.

    Administradora - Hilda Alcira Uhalde de Ehul Certificación emitida por: Ana Caballero.

    Nº Registro: 1611. Nº Matrícula: 4238. Fecha:

    05/06/2007. Nº Acta: 025. Libro Nº: 51.

    e. 11/06/2007 Nº 62.666 v. 15/06/2007 PLASTICOS FLORESTA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase, conforme al artículo 234 de la ley de Sociedades Comerciales Nº 19550, a Asamblea Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el 30 de junio de 2007 a las 10 horas, Chivilcoy 1473,

    Ciudad de Buenos Aires, a fin de resolver sobre los siguientes puntos:

  11. ) Designación del presidente de la asamblea y accionistas que suscribirán el acta.

  12. ) Consideración de la documentación, artículo 234 LSC, ejercicio cerrado el 31-12-2006.

  13. ) Destino del resultado del ejercicio.

  14. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  15. ) Consideración honorarios directores que han cumplido con tareas específicas.

  16. ) Designación miembros integrantes del directorio y duración de su mandato. Los accionistas podrán comunicar su voluntad de asistir hasta las 18 horas del día 25 de junio de 2007 en sede social (art. 238 LSC).

    Presidente JUAN CARLOS VARELA, según acta de directorio Nº 217 del 17/6/2005.

    Presidente - Juan C. Varela Certificación emitida por: Joaquín M. Benincasa. Nº Registro: 905. Nº Matrícula: 4003. Fecha:

    6/6/2007. Nº Acta: 056. Libro Nº: 080.

    e. 12/06/2007 Nº 62.720 v. 19/06/2007 'T' TELFINA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a asamblea general ordinaria para el día 26 de junio de 2007, en Cerrito 1130, PB,

    Cap. Fed. int., a las 16 horas en primera convocatoria, o en segunda a las 17 horas, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  17. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  18. ) Consideración de los documentos del artículo 234, inciso 1º de la Ley 19550 ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

  19. ) Distribución de los resultados acumulados al cierre del ejercicio.

  20. ) Honorarios del Directorio.

    Se recuerda a los señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán dar cumplimiento a las disposiciones del art. 238 de la ley 19.550.

    Firmante designada por acta de asamblea del día 21/06/2006.

    Presidente - María Rosa Lagos Certificación emitida por: Liliana A. Lucente.

    Nº Registro: 306. Nº Matrícula: 2534. Fecha:

    1/06/2007. Nº Acta: 87.

    e. 07/06/2007 Nº 60.901 v. 13/06/2007 TRENES DE BUENOS AIRES S.A.

    CONVOCATORIA Reg. N° 3427 del libro 116, TomoA de S.A. Convócase a los Sres. Accionistas de Trenes de Buenos Aires S.A. a Asamblea General Extraordinaria, para el día 25 de junio de 2007, a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda convocatoria, en Av. Ramos Mejía 1358, 2º Piso, Capital Federal, a efectos de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  21. ...

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