Bonafide S.A.I. y C.

• Fecha de publicación: 22 Diciembre 2008
• Fecha de disposición: 22 Diciembre 2008
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31557

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' AZUL MARINO S.A.

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los señores accionistas de AZUL MARINO S.A. en primera onvocatoria a la Asamblea General Ordinaria del día 2 de enero 2009 a las 14.00 horas y en segunda convocatoria para el día 2 de enero 2009 a las 15.00 horas en calle Alvear 1851, piso segundo departamento 'B' de la ciudad de Bs. As.; con el objeto de dar tratamiento al siguiente:

ORDEN EL DIA:

1. Designación de dos accionistas para firmar el acta conjuntamente con el presidente de la Sociedad.

   II.Tratamiento de la Memoria, Balance General,

   Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y documentación que responda al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005.

3. Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y documentación que responda al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2006.

4. Tratamiento de la Memoria, Balance General, Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo y documentación que responda al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007.

5. Tratamiento y aprobación de la gestión del directorio y en especial de la accionista Maria Ines Macchi durante los períodos 2005, 2006 y 2007.

6. Vigencia de los mandatos del directorio, renuncias, designación del directorio y honorarios.

8. Consideraciones por el tratamiento fuera del plazo legal de las Memorias, Balances,

   Estados de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y Estado de Flujo de Efectivo.

   ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Convocase a los señores accionistas de AZUL MARINO S.A. en primera convocatoria a la Asamblea General Extraordinaria del 2 de enero 2009 a las 17.00 horas y en segunda convocatoria para el día 29 de Diciembre de 2008 a las 18.00 horas en calle Alvear 1851, piso segundo departamento 'B' de la ciudad de Bs. As.; con el objeto de dar tratamiento al siguiente:

   ORDEN EL DIA:

1. Consideración de acciones judiciales, modificaciones contractuales y medidas en general a tomar por situación actual del Fideicomiso Emprendimiento Urbanístico 'Punta Medanos Pueblo Marítimo' y por decisión de Bapro Mandatos y Negocios S.A. de ejecutar las garantías.

2. Designación de Estudio Jurídico que llevará adelante las acciones y medidas resueltas.

3. Determinación de honorarios del Estudio Jurídico.

   Maria Ines Macchi Presidente de 'AZUL MARINO S.A.', designada por Acta de fecha 26 de Junio de 2006 a fojas 42, del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, Rubricado el 25 de Abril de 1994, Letra A Nº 12886.

   Certificación emitida por: Jorge D. di Lello.

   Nº Registro: 698. Fecha: 9/12/2008. Nº Acta:

   2252.

   e. 16/12/2008 N° 24221/08 v. 22/12/2008 'B'' BONAFIDE S.A.I.Y C.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de enero de 2008, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en Av.

   Leandro N.Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DIA:

   1. ) Designación de los firmantes del acta...