Bonafide S.A.I. y C.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición:23 de Diciembre de 2008
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ATYBE S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea General ordinaria de Accionistas, en primera convocatoria el día 9 de enero de 2009 a las 15.30 hs y a las 16.30 en segunda convocatoria, a realizarse en Conesa 2288 Planta Baja, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea, 2º) Consideración de la documentación del artículo 234 inciso 1) de la Ley 19.550 y sus modificatorias, al 31 de agosto de 2008, 3º) Consideración de los Resultados, 4º) Elección del Directorio.En segunda convocatoria, la samblea se considerará constituída, cualquiera sea el número de acciones presentes.- Los accionistas deberán concurrir con sus correspondientes títulos o solicitar un certificado provisional de los mismos.

    En caso de representarse mediante apoderado, deberá acompañar una nota con firma certificada indicando tal hecho o poder otorgado al efecto.Pilar Rey Presidente electa por Asamblea del 28 de diciembre de 2007.

    Certificación emitida por: Marcelo F. Schillaci.

    Nº Registro: 1393. Nº Matrícula: 4868. Fecha:

    16/12/2008. Nº Acta: 436.

    e. 22/12/2008 Nº 26164/08 v. 29/12/2008 'B' BONAFIDE S.A.I.Y C.

    CONVOCATORIA A ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Se convoca a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 5 de enero de 2008, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, en Av.

    Leandro N.Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  2. ) Designación de los firmantes del acta; y 2º) Consideración de la compra del bien inmueble sito en la Ruta Nacional Nº 8, kilómetro 17,800, Villa Coronel J. Zapiola, Partido de General San Martín, Nomenclatura Catastral:

    Circunscripción III, Sección O, Fracción XLI,

    Parcela 3w, Partida: 162.280 y de la celebración con Compañía Alimenticia Los Andes S.A. de un contrato de comodato sobre dicho inmueble y de un contrato de licencia de uso de marcas.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. Accionistas que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley 19.550, deberán solicitar su inscripción en el Libro de Asistencia a Asambleas Generales hasta el día 26 de diciembre de 2008, inclusive, en Av. Leandro N. Alem 1050, piso 4º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 15:00 a 19:00 horas.

    Iván Francisco Fidel Canales Vandewijngaerden Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº del 25 de junio de 2008 y Acta de Directorio Nº 1995 del 25 de junio de 2008.

    Certificación emitida por: Jorge N. Ledesma.

    Nº Registro: 189. Nº Matrícula: 3903. Fecha:

    15/12/2008. Nº Acta: 070. Libro Nº: 150.

    e. 17/12/2008 Nº 24619/08 v. 23/12/2008 'C' CAMUi Gas Pampeana S.A., para el día 22 de enero de 2009 a las 12:00 horas en Av.

    Alicia Moreau de Justo 240 Piso 3º de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el tratamiento del siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  3. ) Designación de accionistas para la firma del acta;

  4. ) Designación de Director Suplente en reemplazo del renunciante, Sr. Santiago Albarracin;

  5. ) Consideración para la reforma del artículo 24º del Estatuto Social. Autorizaciones;

  6. ) Consideración de contratos con...

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