Bonafide S.A.I. y C.
Fecha de la disposición | 18 de Junio de 2010 |
CONVOCATORIA Convócase a los Sres. Accionistas de Agrexpo S.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 05 de julio de 2010, a las 15:30 horas en primera convocatoria y a las 16:30 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la empresa, sita en Avda Corrientes 1115 Piso 4° Oficina B de Capital Federal, para considerar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Puesta a consideración de la Memoria y Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, con sus Cuadros, Anexos y Notas por el ejercicio social finalizado al 31/12/2009.
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) Destino a dar a los resultados y consideración del reconocimiento de honorarios al Directorio.
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) Causas que motivaron el llamado tardío a Asamblea.
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) Aprobación de la gestión del Directorio por el período 2009
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) Marcha de los negocios y estado de la empresa.
6) Elección del Directorio Agrexpo SA.
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Presidente Omar Poch Certificación emitida por: Mariano F. de la Torre. Nº Registro: 81. Fecha: 15/6/2010. Nº Acta:
070. Libro Nº: 15.
e. 17/06/2010 N° 66760/10 v. 24/06/2010 AGUARA GUAZU S.A.
CONVOCATORIA N° Correlativo 159.710. Convócase a Asamblea Extraordinaria en Coronel Díaz 2753 - 6° P.Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el día 05 de Julio de 2010, a las 10 horas, para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de Accionistas para firmar el Acta.
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) Modificación del Artículo 4° del Estatuto Social.
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) Aumento del capital social mediante capitalización del crédito que registra al 31/07/2009 en el rubro 'Otros Pasivos' la cta. particular del Sr.
Jorge Clodomiro Godoy, originada en aportes en efectivo efectuados por el mismo a la sociedad.
El Directorio.
Presidente - Jorge Clodomiro Godoy El Sr. Jorge Clodomiro Godoy ha sido designado Presidente de la Sociedad Aguara Guazu S.A.
por Acta de Asamblea Ordinaria del 07/05/2010 y Acta de Directorio N° 184 de designación de cargos de la misma fecha.
Certificación emitida por: Ana Luján Genaro.
Nº Registro: 46, Partido de Lomas de Zamora.
Fecha: 9/6/2010. Nº Acta: 18. Libro Nº: 15.
e. 17/06/2010 N° 66768/10 v. 24/06/2010 ALTOS DE LOS POLVORINES S.A.
CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas a Asamblea General Extraordinaria a celebrarse el 8 de julio de 2010, a las 18.30 en primera convocatoria, y a las 19.30 en segunda convocatoria, en el local sito en Juan María Gutiérrez 3829 de la Ciudad de Buenos Aires a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Constitución de la Asamblea, aceptación de cartas poder y declaración de validez de la Asamblea para sesionar.
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) Designación de dos accionistas para firmar, conjuntamente con el señor presidente, el acta de la Asamblea.
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) Consideración de los alcances a otorgar a la indemnidad dispuesta por decisión de la Asamblea celebrada el 13 de julio de 2000.
NOTA: Los accionistas deberán cursar la comunicación del artículo 238 de la Ley N° 19.550 hasta el 2 de julio de 2010 a las 18 horas en la administración de San Jorge Village o en Florida 234, piso 5°, Ciudad de Buenos Aires.
Firmado: Juan José Craviotto, presidente, autorizado por el Directorio en su reunión del 1° de junio de 2010.
Presidente Juan José Craviotto Certificación emitida por: Jorge Damianivich.
Nº Registro: 1792. Nº Matrícula: 4142...
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