Bolvir S.A.

• Fecha de publicación: 18 Noviembre 2009
• Fecha de disposición: 18 Noviembre 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31783

2) Razones por las cuales se convoca a la presente Asamblea Extraordinaria.

3) Aceptación de renuncias de miembros de la Comisión Fiscalizadora y Consejo de Administración y elección de nuevas autoridades en su reemplazo.

4) Aprobación de la Gestión realizada hasta la fecha.

5) Presentación de compra venta de acciones, consideración de la documentación e ingreso de nuevos Socios Protectores y Partícipes.

6) Consideración de la Reforma Estatutaria solicitada por la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa.

7) Consideración de la documentación a presentar ante la autoridad competente en post de lograr la aprobación 8) Consideración de cambio de domicilio social.

La Asamblea se celebrará válidamente en primera convocatoria a las 18 horas, de cumplirse las mayorías de acuerdo al Artículo 39 inciso a y en segunda convocatoria a las 18.30 horas de acuerdo al Artículo 39 inciso b.

Lic. Marcelo Battilana, Presidente designado por Escritura Número 671 del día 12 de octubre de 2006 ante Christian José Manzella Escribano Público autorizante adscripto al Registro de Contratos Públicos número 41.

Certificación emitida por: Christian José Manzella. N° Registro: 41, partido de Vicente López.

Fecha: 4/11/2009. N° Acta: 56. N° Libro: 14.

e. 12/11/2009 N° 102994/09 v. 18/11/2009 'B' BOLSARPIL S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria, para el día 3 de Diciembre de 2009 a las 12 horas y 13 horas, en primera y segunda, convocatoria respectivamente, en la sede social de Bolsarpil sita en calle Tucumán 983 3º Piso Oficina `B', Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dejándose constancia que la asamblea se realizará con los accionistas que se hallen presentes.

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de 2 (dos) Accionistas para confeccionar y suscribir el Acta.

2. ) Consideración de la Memoria del Directorio, Balance General y demás documentación establecida por el articulo 234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 61 finalizado el 31/07/2009.

3. ) Consideración de las gestiones del Directorio y del Síndico.

4. ) Elección de Síndicos Titular y Suplente.

5. ) Fijación del número de Directores y su elección.

   6. Consideración del destino de los resultados acumulados del Ejercicio Económico Nro. 61 finalizado el 31/07/2009.

7. ) Consideración de los Honorarios al Directorio y Síndico por su gestión, correspondientes al Ejercicio Económico Nro. 61 finalizado el 31/07/2009.

   NOTA: Se recuerda a los Señores accionistas que para concurrir a la asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en la calle Tucumán 983 3º B, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, con no menos de tres (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea, conforme Art. 238, ley 19.550.- El Directorio de Bolsarpil. El Directorio de Bolsarpil S.A.

   Presidente Angel Emilio Baratti Presidente designado por Asamblea General Ordinaria Nº 73 del 12-02-2009.

   Certificación emitida por: Miguel R. Solanet.

   Nº Registro: 657. Nº Matrícula: 2750. Fecha:

   12/11/2009. Nº Acta: 55. Nº Libro: 80.

   e. 13/11/2009 Nº 105466/09 v. 19/11/2009 BOLVIR S.A.

   CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 1 de diciembre de 2009 en primera convocatoria a las 18 horas en la sede social de la entidad, ubicada en la calle en...