Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Fecha de la disposición:11 de Abril de 2011
 
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Lunes 11 de abril de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.127 12 la calle Tte. Gral. J. D. Perón N* 2169 de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Elección de 2 (dos) Socios Activos para integrar la junta escrutadora.

2'º) Elección de Presidente por 2 (dos) años,

Secretario por 2 (dos) años, Pro-Tesorero por 2 (dos) años, 2 (dos) vocales Titulares por 2 (dos) años, 6 (seis) vocales suplentes por 1 año.La emisión de votos, si correspondiera, se efectuará en el local de la Escuela hasta las 20:00 hs., indefectiblemente. A partir de esta hora se continuarán tratando los puntos siguientes del Orden del Día.

3'º) Lectura y consideración de la Memoria,

Balance General, Inventario, Cuentas de Gastos y Recursos y destino del Resultado correspondiente al centésimo décimo segundo ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010.

4'º) Elección de 3 (tres) Revisores de Cuentas Titulares por 1 (un) año y 2 (dos) Revisores de Cuentas Suplentes por 1 (un) año.

5'º) Proclamación de las autoridades electas.

6'º) Designación de 2 (dos) Asociados para firmar el Acta, junto con el Presidente y Secretario.

De acuerdo con el Art. 23 del Estatuto, si no hubiere a la hora fijada para la convocatoria, la mitad más uno de los Asociados con derecho a votar, se celebrará una segunda convocatoria, media hora mas tarde, con cualquier número de Asociados.

El firmante, Tomás Bulat (D.N.I. 16.535.784), actúa como presidente de la Asociación Escuela Cangallo (Cangallo Schule), circunstancia que se acredita con los estatutos y personería jurídica acordada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 22 de mayo de 1899, y reformas por Asamblea del 30 de abril de 1951, del 30 de abril de 1976, quien fue designado por Acta de Asamblea del 30 de abril de 2009, de fojas 202 y siguientes del libro de Actas número 3.

Presidente – Tomás Bulat Certificación emitida por: Marcos Eugenio Bruzzo. N'º Registro: 1258. N'º Matrícula: 2947.

Fecha: 22/3/2011. N'ºActa: 168. Libro N'º: 18.

  1. 11/04/2011 N'º39588/11 v. 13/04/2011 %@% ASOCIACION MUTUAL DE MICROEMPRENDEDORES PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (AMMPYMERA) CONVOCATORIAS Convocase a Elecciones para renovación de autoridades del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora, el día 15 de mayo de 2011, en la calle Cuzco 150 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde las 10 hs. hasta las 16 hs., y a partir de las 18 hs. Convócase a Asamblea Extraordinaria para considerar lo siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Elección de dos socios para firmar el acta de Asamblea 2'º) Causas de la realización de la Asamblea fuera de término 3'º) Proclamación de las nuevas autoridades directivas 4'º) Consideración del Balance General, Gastos y Recursos 5'º) Memoria presentada por el Organo Directivo 6'º) Informe de la Junta Fiscalizadora Presidente: Omar José Cerminara - surgido de la Asamblea Constitutiva de la presente Asociación Mutual el día 16 de octubre de 2005, realizada en la calle Rincón 1143 - Villa Luzuriaga - La Matanza - Pcia. de Bs. As.

    Presidente - Omar José Cerminara Certificación emitida por: David Goses.

    N'º Registro: 1215. N'º Matrícula: 2475. Fecha:

    01/04/2011. N'ºActa: 84. N'ºLibro: 138.

  2. 11/04/2011 N'º39752/11 v. 11/04/2011 %@% AVEX S.A.

    CONVOCATORIA

  3. Convócase a los Sres. Accionistas de Avex S.A. a asamblea general ordinaria y extraordinaria a celebrarse fuera de la sede social, en Av.

    Eduardo Madero 1020 piso 5'º de la Ciudad de Buenos Aires, en primera convocatoria, el día 28 de abril de 2011 a las 11 horas y, a las 12 horas, en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

    1'º) Designación de accionistas para firmar el acta;

    2'º) Consideración de la Memoria y la Reseña Informativa, el Estado de Situación Patrimonial, los Estados de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo y la Información Complementaria contenida en las Notas y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico N'º7 de la Sociedad finalizado al 31 de diciembre de 2010 y destino de los resultados arrojados;

    3'º) Consideración de la gestión de los Sres.

    Miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

    4'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por hasta un monto total máximo de $ 1.600.000, en exceso de $ 727.721,85 como máximo sobre el límite del cinco por ciento (5 %) de las utilidades fijado por el art. 261 de la Ley N'º19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante la propuesta de no distribución de dividendos;

    5'º) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2010, en su caso, en exceso de lo establecido en el art. 261 de la Ley 19.550;

    6'º) Elección de Directores Titulares y Suplentes por clases de acciones;

    7'º) Elección de Miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora;

    8'º) Fijación de la remuneración del Auditor contable externo correspondiente al Ejercicio Económico N'º7 cerrado al 31 de diciembre de 2010. Designación de profesional que actuará como auditor externo certificante y dictaminará sobre la documentación contable anual al 31 de diciembre de 2011 y determinación de su retribución;

    9'º) Aportes económicos a la sociedad Reproductores La Toma S.A;

    10) Modificación de los artículos 5'º, 6'º, 7'º, 8'º, 13'º y 17'º del Estatuto social y, en su caso, aprobación de un texto ordenado del mismo;

    11) Autorizaciones. El Directorio.

    NOTAS: 1) conforme lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley 19550, los Sres. Accionistas deberán cursar comunicación a la Sociedad con no menos de tres días hábiles de anticipación, a fin de su inscripción en el Libro de Registro de Asistencia a Asambleas, en la sede social o en Av. Eduardo Madero 1020 piso 5'º, Capital Federal, en el horario de 10 a 18 hs.; 2) los señores accionistas que sean sociedades constituidas en el extranjero, de acuerdo a lo establecido por la Resolución 7/2005 de la Inspección General de Justicia, para asistir a la Asamblea deberán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 19.550. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N'º465/04 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la comunicación de asistencia y de la efectiva concurrencia deberá acreditarse respecto de los titulares de acciones y su representante, respectivamente: nombre, apellido y documento de identidad; o denominación social y datos de registro, según fuera el caso, y demás datos especificados por la mencionada norma; 3) al considerar el Orden del Día, los señores Accionistas de todas las clases de acciones ejercerán sus derechos votando conjuntamente, excepto al tratar el punto 6, donde ejercerán sus votos en asamblea de clase. Al respecto, y de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 13 del Estatuto de la Sociedad, las acciones clases A, C y M votarán en forma conjunta como integrantes de una sola clase, y las restantes clases, independientemente.

    Fernando Oris de Roa, Presidente designado por Actas de Asamblea y de Directorio del 29/04/10.

    Certificación emitida...

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