Bolsa de Comercio de Buenos Aires

Fecha de la disposición:14 de Abril de 2010
 
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  1. ) Designación de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora según lo previsto en el artículo 25 del estatuto social.

  2. ) Aprobación de los honorarios del Contador Público Certificante correspondientes al ejercicio Nº 70 cerrado el 31 de diciembre de 2009

    10) Consideración de la designación del Contador Público Certificante para el ejercicio social que cierra el 31 de diciembre 2010 y determinación de sus honorarios.

    11) Autorizaciones.

    NOTA 1: Sólo podrán concurrir a la asamblea los accionistas que depositen los certificados de titularidad de acciones escriturales emitidos al efecto por Caja de Valores S.A. hasta tres días hábiles antes de la fecha de la asamblea en Reconquista 330 (Sector Títulos ­subsuelo-) de la Nº 31.882 34

    Firmado: Presidente: Adelmo J. J. Gabbi. Secretario: Héctor A. Orlando. El señor Adelmo J. J.

    Gabbi fue electo Consejero por Asamblea General Ordinaria de fecha 26/04/2007 y designado Presidente en reunión de Consejo de fecha 7/05/2009. El señor Héctor A. Orlando fue reelecto Consejero por Asamblea General Ordinaria de fecha 30/04/2009 y designado Secretario en reunión de Consejo de fecha 7/05/2009.

    Secretario ­ Héctor A. Orlando Presidente ­ Adelmo J. J. Gabbi Certificación emitida por: Marcos A. Paz. Nº Registro: 253. Nº Matrícula: 4950. Fecha: 6/3/2010.

    Nº Acta: 106.

    e. 08/04/2010 Nº 34559/10 v. 14/04/2010 evolución del patrimonio neto e informe de la Comisión Revisora de Cuentas, del ejercicio Nº 18 cerrado al 31.12.2009.

  3. ) Designación de dos socios para firmar el Acta de la Asamblea.

    NOTA: Las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias se consideraran debidamente constituidas con los 2/3 de los socios activos en primera convocatoria; no habiendo el número indicado se considerara constituida media hora después con el número de socios activos presentes. Los asociados podrán hacerse representar por otro asociado pudiendo darle poder por carta simple, certificada la firma.

    Un asociado no podrá representar por poder a más de otros dos socios. Para tener derecho a voto los socios deberán estar al día con las cuotas sociales y toda contribución que haya sido dispuesta por la Comisión Directiva (art. 39º de los estatutos).

    Jorge Alvarez, Presidente y Omar Meggiolaro, secretario, conforme Actas Asamblea y Comisión Directiva de fecha 05.05.09.

    Presidente ­ Jorge J. Alvarez Secretario ­ Omar Meggiolaro Certificación emitida por: M. Estela Martínez.

    Nº Registro: 351. Nº Matrícula: 4706. Fecha:

    30/03/2010. Nº Acta: 158. Nº Libro: 47.

    e. 13/04/2010 Nº 36236/10 v. 14/04/2010 CAMBIO PERSEO S.A. BOLSA Y TURISMO CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a Asamblea General Ordinaria para el día 7 de mayo de 2010 a las 18 horas, en la calle San Martín 386 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA 1º) Designación de 2 accionistas para firmar el Acta.

  4. ) Consideración de la documentación que prescribe el art. 234 Inc. 1º de la Ley 19550 y sus modificaciones correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

  5. ) Tratamiento del modo de presentación de la Memoria del Balance Res. Gral. Nº 6/2006 Art.

  6. , modificada por la Res. Nro. 04/2009.

  7. ) Ratificación de lo actuado por el Directorio.

  8. ) Honorarios a Directores y Síndicos en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la Ley 19550 y sus modificaciones.

  9. ) Destino de los resultados.

  10. ) Fijación de número de directores y su elección.

    Presidente designado por Acta de Directorio Nº 259, Libro de Actas de Directorio Nº 4 a foja 56, celebrada el 22 de mayo de 2007.

    Presidente ­ Carlos Alberto Mateu...

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