BOLDT S.A.

• Fecha de publicación: 23 Enero 2023
• Emisor: BOLDT S.A.
• Sección: Segunda Sección - Sociedades

(C.U.I.T. 30-50017915-1) CONVOCATORIA. Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 27 de febrero de 2023, en primera convocatoria a las 12:00 hs., la cual se celebrará a distancia mediante la utilización del sistema de videoconferencia de la aplicación Zoom (la “Asamblea”) de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Estatuto Social, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta, junto con el Presidente; 2) Ratificación de las decisiones adoptadas por el Directorio en reuniones llevadas a cabo en forma virtual durante el estado de emergencia sanitaria que fuera dictada en virtud del DNU Nro. 297/2020 y normas sucesivas del Poder Ejecutivo Nacional; 3) Consideración de la documentación prevista en el inc. 1 del artículo 234 de la Ley N° 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2022; 4) Consideración de: i) el resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2022 que arrojó un resultado negativo de $ 1.091.861.409 expresado en moneda de fecha de cierre del ejercicio económico; y ii) del destino de la cuenta resultados no asignados negativos de $ 7.770.131.374 expresado en moneda de fecha de cierre del ejercicio económico; 5) Consideración de la gestión del Directorio; 6) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora; 7) Consideración de las remuneraciones al directorio por la suma de $ 59.575.484,08 (valor histórico) correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2022 el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores; 8) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio finalizado al 31 de octubre de 2022; 9) Consideración de la renuncia presentada por los Sres. Antonio Ángel Tabanelli y el Sr. Jorge Dietl a sus cargos de Director Titular y Presidente del Directorio y de Director Titular respectivamente. 10) Fijación del número de Directores titulares y de Directores suplentes. Designación de los mismos por el término de dos años; 11) Consideración del nombramiento de un presidente honorifico, el cual no integrará el órgano de administración ni organigrama institucional de la Sociedad; 12) Consideración de las remuneraciones al Contador certificante por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2022; 13) Fijación del número de Síndicos titulares y suplentes. Designación de los...