BOLDT S.A.

• Fecha de publicación: 22 Enero 2020
• Sección: Convocatorias
• Emisor: BOLDT S.A.

(C.U.I.T. 30-50017915-1) CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 18 de febrero de 2020, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2) Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 234 inciso 1° y 294 inciso 5° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, correspondientes al 77° ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019. Se deja constancia que los montos referidos en los referidos documentos deberán ser considerados según lo previsto en el inciso e), del apartado 1, del artículo 3°, del Capítulo III, del Título IV de las Normas de la Comisión Nacional de Valores (conf. RG CNV 777/2018), es decir, que deberán ser serán re-expresados en la moneda de fecha de celebración de la asamblea de accionistas mediante la utilización del índice de precios correspondientes al mes anterior a su reunión. 3) Consideración del resultado del ejercicio económico finalizado el 31 de octubre de 2019, la aplicación del ajuste por inflación y absorción de pérdidas acumuladas conforme Resolución General N° 777/2018 de la Comisión Nacional de Valores autorizada mediante Reunión de Directorio N° 1170 de fecha 19 de diciembre de 2019. Consideración de los resultados no asignados que ascienden a $ 132.472.880 y de la propuesta del Directorio de destinar el total de los resultados no asignados a la recomposición de la reserva legal conforme lo dispuesto por las Normas de la Comisión Nacional de Valores. 4) Consideración de la capitalización parcial de la cuenta Ajuste de Capital por la suma de $ 1.300.000.000, y aumento del capital social de la suma de $ 1.700.000.000 a $ 3.000.000.000. Consideración de la emisión de 1.300.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar. 5) Consideración de la...