BOLDT S.A.

• Fecha de la disposición: 15 de Enero de 2019

BOLDT S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 20 de febrero de 2019, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 76° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2018. 3. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 563.000.554. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar la suma de $ 28.010.466, equivalente al 5% de las ganancias del ejercicio que ascienden a la suma de $ 560.209.317, a reserva legal. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 75.000.000 a ser abonados mediante el resultado del ejercicio. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $ 450.000.000, equivalente al 36% del capital social, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $ 450.000.000. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar la suma de $ 9.990.088 para aumentar la Reserva para Futuras Inversiones. Los montos correspondientes a la distribución de utilidades referidos en el presente punto del orden del día serán re-expresados en moneda de la fecha de asamblea según lo previsto en el inciso e), del apartado 1, del artículo 3°, del Capítulo III, del Título IV de las Normas. 4. Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 450.000.000, esto es, de la suma de $ 1.250.000.000 hasta alcanzar la suma de $ 1.700.000.000, mediante la distribución de dividendos en acciones por un monto de $ 450.000.000, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $ 450.000.000. Consideración de la consecuente emisión de 450.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración...