BOLDT S.A.

• Fecha de disposición: 17 Enero 2017
• Fecha de publicación: 17 Enero 2017
• Sección: Convocatorias

BOLDT S.A.

CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 16 de febrero de 2017, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 74° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2016. 3. Consideración de la desafectación parcial de la cuenta "Otras Reservas" por la suma de $ 40.643.595, equivalente al 6,773933% del capital social, para su distribución entre los accionistas como dividendos en acciones. 4. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 186.127.593. Consideración de la propuesta del Directorio de destinar la suma de $ 9.306.380, equivalente al 5% de las ganancias del ejercicio, a reserva legal. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 30.000.000. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $ 187.464.808, equivalente al 31,244135% del capital social, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $ 146.821.213 y la desafectación parcial de la cuenta "Otras Reservas" por la suma de $ 40.643.595 referida en el punto 3 precedente. 5. Consideración de la propuesta del Directorio de desafectar la suma de $ 5.165.582 correspondiente a la cuenta "Ajuste de Capital" para proceder a su capitalización. Consideración de la propuesta del Directorio de desafectar la suma de $ 47.369.610 correspondiente a la cuenta "Reserva especial RG 609/12 CNV" para proceder a su capitalización. 6. Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 240.000.000, esto es, de la suma de $ 600.000.000 hasta alcanzar la suma de $ 840.000.000, mediante la distribución de dividendos en acciones por un monto de $ 187.464.808, las cuales serán integradas mediante el saldo del resultado del ejercicio por la suma de $ 146.821.213 y la desafectación parcial de la cuenta "Otras Reservas" por la suma de $ 40.643.595, la desafectación total y posterior capitalización de la cuenta "Ajuste de Capital" por la suma...