BOLDT S.A.

• Fecha de disposición: 22 Enero 2016
• Fecha de publicación: 22 Enero 2016
• Sección: Convocatorias

BOLDT S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas para el día 17 de febrero de 2016, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, piso 2°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1. Designación de dos accionistas para firmar el acta. 2. Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° de la Ley N° 19.550, Ley N° 26.831 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, todos ellos correspondientes al 73° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2015. 3. Consideración de los resultados no asignados del ejercicio que ascienden a la suma de $ 256.336.466. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 36.000.000. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en acciones por un monto de $ 150.000.000, equivalente al 33,3% del capital social. 4. Consideración del aumento del capital social por la suma de $ 150.000.000, hasta alcanzar la suma de $ 600.000.000, mediante la capitalización de la suma de $ 150.000.000 de la cuenta "resultados no asignados" y la consecuente emisión de 150.000.000 acciones ordinarias escriturales, con derecho a un voto por acción, de valor nominal $ 1 cada una. Autorización al Directorio para realizar los trámites administrativos necesarios para la instrumentación y registración del aumento de capital y para fijar los términos y condiciones de la emisión de acciones, con facultad de delegar. 5. Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 6. Consideración de las remuneraciones al Directorio por el ejercicio cerrado al...