Boldt S.A.

• Fecha de la disposición: 11 de Marzo de 2011

Viernes 11 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.108 12

2'º) Consideración de la dispensa al Directorio de confeccionar la Memoria en términos de la Resolución General IGJ N'º6/2006;

3'º) Consideración documentos artÃculo 234

Ley 19.550: ejercicios cerrados al 30 de noviembre de 2008, 30 de noviembre de 2009 y 30 de noviembre de 2010. Honorarios al Directorio y destino de resultados no asignados;

4'º) Consideración gestiones del Directorio;

5'º) Fijación número directores y su elección;

6'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

Comunicación asistencia asamblea: según artÃculo 238 Ley 19.550. Firmante designado por Asamblea General Ordinaria del 13 de noviembre de 2008.

Presidente - Adolfo Klein Certificación emitida por: Diego B. Walsh.

N'º Registro: 430. N'º MatrÃcula: 4869. Fecha:

03/03/2011. N'ºActa: 138. N'ºLibro: 7.

e. 11/03/2011 N'º26275/11 v. 17/03/2011 %@% “R” ROMETA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA De acuerdo con la ley de sociedades comerciales, se convoca a los señores socios a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de Rometa S.A., a celebrarse el dÃa 29 de marzo de 2011, a las 16.00 horas, en primera convocatoria, en el local social, sito en Tte. Gral. Juan Domingo Perón N'º1669, Piso 3'º, oficina 68, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y a las 17.00 horas en segunda convocatoria, para tratar el siguiente Orden del DÃa correspondiente a la Asamblea General Ordinaria:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de los accionistas para firmar el acta de Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estados Contables y demás documentación prevista en el artÃculo 234, inc. 1'º de la Ley 19.550, del ejercicio finalizado el 31/7/2010. Ratificación de la misma documentación contable correspondiente al ejercicio finalizado el 31/7/2009.

3'º) Consideración del destino a dar a los resultados de ambos ejercicios.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio durante los ejercicios finalizados el 31/7/2009 y 31/7/2010, asà como la fijación de sus honorarios.

5'º) Designación del Contador Público que certificará los Estados Contables del presente ejercicio y determinación de su retribución.

6'º) Fijación del número de directores y designación de directores titulares y suplentes para el próximo perÃodo de 2 años.

Y para tratar el siguiente orden del dÃa de la Asamblea General Extraordinaria:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Informe sobre la suspensión de la Asamblea del 15/12/2010;

2'º) Informe sobre notificaciones judiciales recibidas por la Sociedad;

3'º) Consideración de la propuesta de cobro del pagaré con vencimiento 30/09/2009 por U$S118.450.-;

4'º) Consideración de la validez del contrato de fideicomiso del 04/03/2007;

NOTA: 1) Se recuerda a los señores accionistas que conforme lo establecido en el artÃculo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales N'º19.550, deberán presentar la correspondiente comunicación de asistencia a Asamblea para su inscripción en el Registro de Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita en calle Tte. General Juan Domingo Perón 1669, Piso 3'º, Oficina 68,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el dÃa 21 de marzo de 2011, en el horario de 09.00 a 18.00 horas. La sociedad entregará a los accionistas los comprobantes de recibo que servirán para la admisión a la Asamblea.

Rodrigo Javier Cordini, DNI N'º...