Boldt S.A.

Fecha de disposición16 Enero 2007
Fecha de publicación16 Enero 2007
SecciónSegunda Sección - Sociedades
Número de Gaceta31074

CONVOCATORIA Se convoca aAsamblea General Ordinaria para el día 9 de febrero de 2007, a las 11:00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la Asamblea.

  2. ) Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al 64° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2006.

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora.

  4. ) Consideración del destino de los resultados no asignados, que por el ejercicio en consideración ascienden a $ 49.535.818. Distribución de dividendos en efectivo.

  5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Octubre de 2006 por $ 2.174.195,52 en exceso de $ 48.214,85 sobre el limite del veinticinco por ciento (25%) de las utilidades acrecentado conforme al artículo 261 de la Ley N° 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

  6. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora.

  7. ) Consideración de las remuneraciones al Contador Dictaminante por el ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2006.

  8. ) Elección de 4 Directores Titulares con mandato por dos años según artículo 9 del Estatuto social. Consideración elección de Directores Suplentes en igual o menor número.

  9. ) Designación de 3 Síndicos titulares y 3 Síndicos suplentes con mandato por un año.

  10. ) Designación del Contador Dictaminante para el ejercido con cierre al 31 de octubre de 2007.

  11. ) Ratificación de lo decidido por el Directorio en su reunión de fecha 11 de septiembre de 2006 respecto del pago de dividendos anticipados en efectivo abonados sobre el balance al 31-07-2006.

    EL DIRECTORIO.

    Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, enAristóbulo del Valle 1257,

    Piso 2°, Buenos Aires, de 13 a 17 horas, hasta el día 5 de Febrero de 2007. Presidente - Antonio Ángel Tabanelli. Designado porAGO 15-2-05 y 251-06. Firma cert. en foja F3066115. Bs. As. 11-107. Conste.

    Antonio Ángel Tabanelli - Presidente Certificación emitida por: Roberto L. Méndez Carbone. Nº Registro: 515. Nº Matrícula: 2009.

    Fecha: 11/01/2007. Nº Acta: 75...

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