BOLDT IMPRESORES S.A.

• Fecha de disposición: 19 Enero 2012
• Fecha de publicación: 19 Enero 2012
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA

Se convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 13 de febrero de 2012, a las 11.00 horas, en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea.

2. ) Consideración de los documentos prescriptos por los artículos 62 a 67 y 234, inciso primero de la Ley de Sociedades Comerciales correspondientes al ejercicio económico cerrado el 31 octubre de 2011.

3. ) Consideración del resultado que arroja el ejercicio económico cerrado el 31 de octubre de 2011 y su destino.

4. ) Aprobación de la gestión de los miembros del directorio y de la sindicatura.

5. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la sindicatura.

6. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes. Elección de los mismos por el término de un año.

7. ) Designación del Síndico Titular y el Suplente.

8. ) Inscripción del nuevo directorio en el Registro Público de Comercio.

9. ) Someter ad referéndum de la asamblea la dispensa de confeccionar la Memoria en los términos del artículo 1 de la resolución general (IGJ) 6/2006 y su modificatoria. El Directorio.

Para asistir a la Asamblea los accionistas deberán depositar la constancia de las cuentas de acciones escriturales a su nombre librada al efecto por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle...