BOLDT GAMING S.A.

• Fecha de la disposición: 2 de Febrero de 2017

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CONVOCATORIA Se convoca a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 16 de febrero de 2016 a las 10:30 horas, en primera convocatoria, en la calle Aristóbulo del Valle N° 1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar el siguiente Orden del Día: 1 Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea. 2 Ratificación de la distribución de dividendos anticipados conforme los términos del artículo 224, 2° párrafo de la Ley General de Sociedades N° 19.550 y del artículo 152 de la Resolución General N° 7/15 de la Inspección General de Justicia, resuelta por Acta de Directorio de fecha 12 de septiembre de 2016. 3 Consideración de los documentos prescriptos por el art. 234 inc. 1° de la Ley General de Sociedades N° 19.550, correspondientes al 10° ejercicio económico cerrado al 31 de octubre de 2016. 4 Consideración del destino del resultado del ejercicio. Consideración de la propuesta del Directorio de distribuir dividendos en efectivo por un monto de $ 288.878.330 mediante los resultados no asignados por la suma de $ 136.142.632 y la desafectación parcial de la cuenta "Reserva para futuras inversiones" por la suma de $ 152.735.698. 5 Consideración del aumento del capital social en la suma de $ 7.827.981, es decir, de la suma de $ 42.172.019 hasta alcanzar la suma de $ 50.000.000 mediante la capitalización integral de la cuenta "Ajuste de Capital" por la suma de $ 2.529.747 y la desafectación parcial y posterior capitalización de la cuenta "Reserva para futuras inversiones" por la suma de $ 5.298.234. Emisión de acciones. 6 Reforma del artículo 4 del estatuto social. 7 Consideración de la gestión del directorio y actuación de la comisión fiscalizadora. 8 Consideración de las remuneraciones al directorio correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de octubre de 2016, en su caso, en exceso de lo previsto por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades N° 19.550. 9 Consideración de las remuneraciones a la comisión fiscalizadora. 10...