BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT REMY S.A.I.C.A.

• Fecha de disposición: 07 Septiembre 2015
• Fecha de publicación: 07 Septiembre 2015
• Sección: Segunda Sección - Sociedades
• Número de Gaceta: 33208

BODEGAS Y VIÑEDOS SAINT REMY S.A.I.C.A.

CONVOCATORIA

Cítase a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas para el día 24 de septiembre de 2015 a las 16 horas en primera convocatoria y a las 17 horas en segunda convocatoria en el domicilio de la Av. de Mayo 1370, 4º piso, Oficina 73 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

2. ) Consideración de las causas de la convocatoria fuera de término legal.

3. ) Consideración de la documentación prevista por el artículo 234, inciso 1° de la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de mayo de 2013, 2014 y 2015.

4. ) Consideración y destino de los resultados correspondiente a los ejercicios económicos cerrados el 31 de mayo de 2013, 2014 y 2015.

5. ) Consideración de la gestión y remuneración del Directorio por los ejercicios bajo tratamiento, en caso de corresponder en exceso del limite previsto en el art. 261 de la ley 19.550.

6. ) Determinación del número de directores titulares y suplentes y su designación.

7. ) Reducción obligatoria del capital social por aplicación del art. 206 de la ley 19.550.-

8. ) Modificación de los Artículos Quinto y Trece y adecuación del estatuto.

Nota: Los señores accionistas deberán comunicar su intención de concurrir a la Asamblea en los términos del Art. 238 de la ley 19550 en el domicilio indicado, con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea y se hace saber...