Bmf S.A.

Fecha de la disposición:15 de Julio de 2010
 
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1 director titular y 1 director suplente. Director Titular y Presidente: Aldo Fabian Rosales Caiafa, Director Suplente: Miguel Rodolfo Suinchiski, ambos con domicilio especial en Tucuman 141, 1º piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

mandato: 3 ejercicios. La representación legal de la sociedad corresponde al Presidente del Directorio. Ejercicio social cierra: 30 de noviembre de cada año. La Sociedad prescinde de Sindicatura.

Laura Marcela Milanesi.- Autorizada por escritura Nº 316 del 1/6/10 Registro 952 C.A.B.A.

Abogada - Laura M. Milanesi Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

14/07/2010. Tomo: 88. Folio: 01.

e. 15/07/2010 Nº 79740/10 v. 15/07/2010 BANCO COFIDIS SOCIEDAD ANONIMA Por Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de 30/11/09 y por Asamblea General Extraordinaria del 30/6/10, se resolvió: (i) cambiar la denominación social de Banco Cofidis S.A., anteriormente denominada Cofidis Argentina S.A., por la de Ficodis S.A., modificando, en consecuencia, el artículo 1º del Estatuto social; (ii) reformar el objeto social y, en consecuencia, el artículo 3º del estatuto social, que pasó a tener la siguiente redacción: la sociedad tiene por objeto, ya sea por cuenta propia y/o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, la compraventa, administración y explotación de bienes inmuebles propios o de terceros; el ejercicio de representaciones, mandatos, agencias, consignaciones, gestiones de negocios y administración de bienes y capitales, mediante operaciones de distribución y promoción de inversiones inmobiliarias. Para la realización del objeto social, la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones, ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por este estatuto. La sociedad no realizará ninguna de las actividades previstas por la ley 21.526 para las sociedades autorizadas para actuar como entidades financieras; (iii) reformar la composición del órgano de administración por un Directorio de un único Director titular con mandato por un ejercicio, reformando en consecuencia el artículo 11º del estatuto social; (iv) reformar la composición del órgano de fiscalización, y, en consecuencia, el artículo 13º del estatuto social y eliminar los artículos 14º, 15º y 16º, prescindiendo de la sindicatura, sin perjuicio de que, de quedar comprendida la sociedad en el inciso 2º del Artículo 299 de la ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo de un síndico titular elegido por la asamblea por el término de un ejercicio, debiendo la asamblea elegir un suplente por el mismo término; y (v) aprobar un texto ordenado del estatuto social. Alberto Sebastián Martinez Costa, autorizado en Actas precitadas.

Abogado - Alberto Sebastián Martinez Costa Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

14/07/2010. Tomo: 87. Folio: 981.

e. 15/07/2010 Nº 79828/10 v. 15/07/2010 BMF SOCIEDAD ANONIMA Por escritura del 07/07/2010 2) BMF S.A. 3) Luis Ricardo Bosio, D.N.I. 24.614.665, 06/06/75, soltero, comerciante, con domicilio Real y Especial en Peteroa 1933; Mauricio Oscar Monzó,

D.N.I. 26.671.770, 09/07/78, soltero, comerciante, con domicilio real y especial en Provincias Vascongadas 2270; Gustavo Javier Fernández,

D.N.I. 25.367.230, 19/03/79, casado, Licenciado en Administración, con domicilio real y...

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