Blanco Encalada 5089 C.A.B.A

Fecha de disposición08 Enero 2008
Fecha de publicación08 Enero 2008
Número de Gaceta31318

Martín 640, 6º Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos, accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración y aprobación de la gestión del directorio.

  3. ) Elección de los miembros del directorio y distribución de cargos.

    Presidente - María Gabriela Murua DNI 20.911.813, Presidente designada por Escritura 252 del 11/11/2005.

    Certificación emitida por: Ana Julia G. Stern.

    Nº Registro: 173. Nº Matrícula: 4511. Fecha:

    26/12/2007. Nº Acta: 106. Libro Nº: 10.

    e. 03/01/2008 Nº 9388 v. 09/01/2008 TRIP S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Trip S.A.

    a Asamblea General Ordinaria para el 30 de enero de 2008 a las 10 horas, en primera convocatoria y a las 11 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Perú 277, 4º, oficina 2, de esta Capital, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inc. 1 de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico cerrado el 31 de agosto de 2007.

  5. ) Aprobación de la gestión de los miembros del Directorio y su remuneración.

  6. ) Destino a dar a los resultados del Ejercicio.

  7. ) Designación del Directorio por el plazo legal y Distribución de cargos.

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de la Asamblea.

    Antonio Rufino Fernando Rodríguez Velardi,

    Presidente por Acta de Asamblea del 27 de diciembre de 2006.

    Certificación emitida por: Marta N. Ignatiuk.

    Nº Registro: 1465. Nº Matrícula: 3436. Fecha:

    27/12/2007. Nº Acta: 11. Libro Nº: 24.

    e. 03/01/2008 Nº 72.587 v. 09/01/2008 'V' VARECO S.A.

    CONVOCATORIA Por 5 días. Convoca a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el 23 de enero de 2008 a las 9 hs, en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria, en Tacuara 1543, CABA, a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Ratificación de consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° ley 19.550 correspondientes al ejercicio cerrado el 31/08/2006;

  10. ) Razón de la convocatoria fuera de término;

  11. ) Consideración de los documentos prescriptos por el artículo 234 inciso 1° ley 19550 correspondiente al ejercicio cerrado al 31/08/2007;

  12. )Consideracióndelaremuneracióndelosmiembros del Directorio y de la gestión del Directorio;

  13. ) Fijación del número de Directores Elección de Directores por dos ejercicios;

    Para asistir a la asamblea los accionistas deberán cursar comunicación con no menos de tres días hábiles de anticipación al de la fecha fijada para su anotación en el libro de asistencia, en el domicilio de celebración de la asamblea. Guillermo Abel Cosenza. Designado por asamblea del 7/12/2005.

    Certificación emitida por: Juan Carlos Rampi.

    N° Registro: 6. Fecha: 19/12/2007. N° Acta: 308.

    e. 02/01/2008 N° 26.618 v. 08/01/2008 VOSHYVOSH S.A. INMOBILIARIA, DE ADMINISTRACIONES Y MANDATOS CONVOCATORIA Convócase a Asamblea Extraordinaria de VOSHYVOSH Sociedad Anónima Inmobiliaria, de Administraciones y Mandatos para celebrarse en la sedé social sita en Jerónimo Salguero 2731, 5° Piso Of. 51, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 24 de enero de 2008 a las 10:00 horas para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  14. ) Designación de accionistas para firmar el acta.

  15. ) Aumento de capital hasta la suma de $ 22.631.610,00 mediante: 2.1. La capitalización de las siguientes cuentas: a. Ajustes de Capital por $ 219.202,28; b. Resultados no Asignados por $ 1.586.856,72. 2.2...

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