Bingo Caballito S.A.

Fecha de publicación24 Agosto 2009
Fecha de disposición24 Agosto 2009
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31721
  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALBACEA S.A.

CONVOCATORIA I.G.J Nro.1.582.277. Convocase a los Señores Accionistas de Albacea S.A, a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 4 de septiembre de 2009, en la calle Talcahuano 833, piso 7º, Departamento 'D', Capital Federal a las 8:00 horas en primera convocatoria y a las 9:00 horas del mismo día en segunda convocatoria a efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Informar las razones por las cuales la Asamblea se celebra fuera de término.

  2. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  3. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Notas yAnexos, correspondientes al décimo sexto ejercicio social finalizado el 31 de marzo de 2009.

  4. ) Distribución de Utilidades.

  5. ) Honorarios al Directorio y Sindico.

  6. ) Elección de Síndicos, titular y suplente.

    Presidente designado por Asamblea Ordinaria de fecha 19/08/2008 y Actas Nº85 y 86 con fecha 19/08/2008. El Directorio.

    Presidente Enrique Francisco Cattorini Certificación emitida por: Sandra Marcela García. Nº Registro: 531. Nº Matrícula: 3962.

    Fecha: 13/08/2009. Nº Acta: 45. Nº Libro: 56.

    1. 18/08/2009 Nº 68459/09 v. 24/08/2009 'B' BALANCEADOS TASSARA S.A.

    CONVOCATORIA Convocase Accionistas Balanceados Tassara S.A. Asamblea Ordinaria para el 8-9-09 a las 16 horas en 1º y 17 hrs 2º convocatoria sede social Esmeralda 155, 6º piso, of 30, CABA.

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación 2 accionistas para firmar el acta.

  8. ) Consideración documentación art. 234 inc.

    1) ley 19.550 ejercicio cerrado 30-6-09.

  9. ) Tratamiento y destino resultado ejercicio.

  10. ) Retribución directorio y tratamiento su gestión, 5º) Ratificación y/o elección directorio. La designación Presidente firmante ha sido efectuada directorio 7-7-09.

    Presidente Juan Carlos Tassara Certificación emitida por: Agustina Kelly.

    Nº Registro: 5 Partido de Junín (B). Fecha:

    7/8/2009. Nº Acta: 128. Nº Libro: 14.

    1. 18/08/2009 Nº 67761/09 v. 24/08/2009 BANCO COMAFI S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas de Banco Comafi Sociedad Anónima a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 8 de septiembre de 2009 a las 10.15 horas en primera convocatoria, y a las 11.15 horas en segunda convocatoria, en Bartolomé Mitre 699, piso 3,

    Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de dos Accionistas para firmar el Acta de Asamblea.

  12. ) Consideración de la Memoria, Inventario,

    Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto y de flujo de efectivo y sus equivalentes,

    Notas, Informe del Auditor, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

  13. ) Consideración de la gestión de los Directores y de la actuación de la Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado al 30 de junio de 2009.

  14. ) Consideración de los Honorarios al Directorio, incluidas las remuneraciones de $ 2.648.757,95 que le correspondieron por sus funciones técnico administrativas desarrolladas en relación de dependencia, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009 por un total de hasta $ 7.610.125, en exceso de $ 4.439.239.- sobre el límite del 5% de las utilidades, acrecentado, de corresponder, conforme el artículo 261 de la Ley Nº 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto que se resuelva en concepto de distribución de dividendos. Exceso del límite previsto en el citado artículo.

  15. ) Consideración de los honorarios a los miembros de Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2009.

  16. ) Distribución y destino del saldo de resultados...

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