Bibliografía

• Páginas: 95-96
• Autor: Cristóbal Laje Ros

78 CRISTÓBAL LAJE ROS

se critica de manera directa a la estructura de la disposición legal

contenida en el mencionado art. 400 bis.

Es evidente la previsión del lavado de dinero, desde que proce-

de el castigo cuando el delincuente oculte o tenga el propósito de

ocultar o impedir conocer el origen de los recursos obtenidos ilíci-

tamente. Parece que la disposición no admitiría la tentativa, por-

que al pretender ocultar o impedir se ha comenzado la ejecución del

acto típico, quedando confundida así con la consumación.

El problema podría presentarse sobre el aspecto de la culpabi-

lidad, porque el tipo requiere conocer que proceden o representan

el producto de una actividad ilícita. Así, nos preguntamos sobre la

presencia o no del dolo eventual en la disposición legal. Además,

¿y si el lavador no conocía, o tan sólo sospechó ese origen?; o mejor

dicho, ¿debió sospechar de su origen delictivo?

Conforme a la redacción, el agente debe actuar a sabiendas de

que las cosas o dinero proceden o representan el producto de una

actividad ilícita cualquiera, con lo cual, el tipo sería autónomo y

no dependería de un delito determinado conforme al sistema de

Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Brasil y Honduras, que sí lo

vinculan particularmente.

ciento) resultaron en órdenes de aprehensión. Acorde a organismos interna-

cionales, el LD mueve recursos que equivalen entre el 2 y el 5% del PIB global.

Sólo en México, se estiman cantidades por unos 25 mil millones de dólares.

México cuenta el artículo 400 bis del Código Penal y diversas legislaciones

como el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, además de avanzar

en la regulación del sistema financiero a través de programas como ‘Conoce a

tu cliente’, pero los expertos consideran prioritario que el país cuente con una

Ley Antilavado de Dinero. ‘Si tuviéramos una Ley Antilavado de dinero darían

los parámetros generales de acción, así como un reglamento que dé las carac-

terísticas de procedimiento para que finalmente el criminal termine en la

cárcel’. ‘Cabe destacar que expertos de Kroll México, así como Mancera Ernst

& Young coinciden en que una Ley Antilavado debe generar certidumbre y

eficiencia entre las instancias involucradas para la detección y castigo de este

delito’ ”. Cfme http://www.condorbs.com/sinergia/Vol2_abril_2003/notas/ley_

fragil.asp (setiembre 2003).

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