Biali S.A.

Emisor:Convocatorias
Fecha de la disposición: 8 de Septiembre de 2008
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ANTAMOLL S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los Señores Accionistas de ANTAMOLL S.A. a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 25 de setiembre de 2008 a las 17 horas en 1º convocatoria y a las 18 horas en 2º convocatoria, en la sede social, sita en Sarmiento 212 Piso 11º de la Capital Federal, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para firmar el acta.

  2. ) Consideración de la documentación prescripta por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de abril de 2008.

  3. ) Aprobación de la gestión del directorio y de la sindicatura.

  4. ) Destino a dar a los Resultados y fijación de los eventuales honorarios al Directorio y Sindico.

    Ratificación por sobre los topes del art. 261 de la ley de sociedades comerciales, en caso de corresponder.

  5. ) Elección de Sindico Titular y Suplente.

    Presidente - Osvaldo D. Pedrosa Designado por Acta de Asamblea y Directorio de fecha 20/07/2007.

    Certificación emitida por: Elena L. Bonenfant de Garibotto. Nº Registro: 1637. Nº Matrícula: 3987.

    Fecha: 20/8/2008. Nº Acta: 194. Libro Nº: 48.

    e. 03/09/2008 Nº 83.824 v. 09/09/2008 ARISTOBULO DEL VALLE 2480 S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a asamblea general ordinaria y extraordinaria de accionistas --en primera y segunda convocatoria-- para el día 22 de septiembre de 2008 a las 11 y 12 horas respectivamente, en la sede social de Del Carmen 791 piso 3º A Cap.

    Fed., a fin de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  6. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta de asamblea;

  7. ) Razones que impidieron la convocatoria dentro del plazo previsto por el art. 234 Inc. 1º) de la Ley 19550;

  8. ) Consideración de la documentación indicada por el artículo 234 inc. 1º de la Ley 19550, por el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2007;

  9. ) Reforma del artículo OCTAVO del Estatuto Social;

  10. ) Cambio de la sede social y 6º) Autorización de gestión.

    EL DIRECTORIO.Presidente:CARLOSALBERTO SALVATORE electo enAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 19/3/07 yActa de Directorio de igual fecha de distribución de cargos.

    Certificación emitida por: Marta S. Magne.

    Nº Registro: 672. Nº Matrícula: 3521. Fecha:

    01/09/2008. Nº Acta: 173. Libro Nº: 26.

    e. 05/09/2008 Nº 83.996 v. 11/09/2008 'B' BAINTER INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.

    CONVOCATORIA Registro I.G.J. 1.680.188 Comunicase que el día 29 de setiembre de 2008, a las 14,00 horas, se realizará la Asamblea General Ordinaria, en Montevideo 477 de la Capital Federal, para considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  11. ) Designación de 2 accionistas para firmar el acta.

  12. ) Consideración de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados,

    Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Cuadros y Anexos e informe de la Comisión Fiscalizadora, del ejercicio cerrado el 30/04/2008.

  13. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  14. ) Retribuciones de Directores y Síndicos.

  15. ) Destino de los resultados del ejercicio.

  16. ) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes.

  17. ) Elección de Directores Titulares por dos años, por finalización de mandatos.

  18. ) Elección de Directores Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.

  19. ) Elección de Síndicos Titulares y Suplentes, por un año, por finalización de mandatos.

    Presidente - Emi Angel Juan Primucci NOTA: Los accionistas deberán comunicar su asistencia con no menos de tres...

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