Bi Argentina S.A.

Fecha de disposición16 Septiembre 2008
Fecha de publicación16 Septiembre 2008
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31490

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos Accionistas para que en representación de la Asamblea aprueben y firmen el Acta de la misma.

  2. ) Consideración de la Memoria; Estado de Situación Patrimonial; Estado de Resultados;

    EstadodeEvolucióndelPatrimonioNeto;Cuadros Anexos; Informes de la Comisión Fiscalizadora, del Auditor y del Actuario; correspondientes al sexagésimo ejercicio social vencido el 30 de junio de 2008.

  3. ) Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Ley Nro. 19.550 Art.

    275).

  4. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

  5. ) Remuneración del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  6. ) Determinación del número de Directores y su elección.

  7. ) Elección de los miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Consideración de la capitalización de los aportes irrevocables a cuenta de futura emisión de acciones.

  9. ) Reforma y adecuación del Estatuto Social.

    Buenos Aires, 13 de agosto de 2008.

    El que suscribe en su carácter de Presidente del Directorio, a mérito del Acta de Asamblea General Ordinaria, del 27 de octubre de 2006, obrante a fojas 167 a 170 del Libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado el 17 de octubre de 1973, bajo el Nº B19932, de elección de los miembros del actual directorio y con Acta de Directorio del 30 de octubre de 2006, obrante a fojas 183 a 184 del Libro de Actas de Directorio Nº 6, rubricado el 18 de octubre de 2000, bajo el Nº 87155-00.

    Presidente - Luis Ksairi Certificación emitida por: Ricardo J. Blanco Lara. Nº Registro: 1706. Nº Matrícula: 4231.

    Fecha: 28/8/2008. Nº Acta: 2328.

    1. 11/09/2008 Nº 9219 v. 17/09/2008 ASOCIACION MUTUAL AMHSI DEL JOCKEY CLUB CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Nº 24

    Matrícula 1613 Buenos Aires. De acuerdo a lo establecido en el Art. 30 de nuestros Estatutos, la Comisión Directiva resuelve llamar a Asamblea General Ordinaria para el día 21 de Octubre de 2008, a las 14 hs. en el NUEVO EDIFICIO SEDE de la Mutual A.M.H.S.I., sito en Avenida Márquez 504, San Isidro, a fin de considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Elección de dos (2) asociados para firmar el Acta de Asamblea.

  11. ) Lectura del Acta de Asamblea General Ordinaria Nº 23, del 30 de Octubre de 2007.

  12. ) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance e Inventario correspondiente al Vigésimo Cuarto (24) ejercicio fenecido el 30 de Junio de 2008.

  13. ) Renovación total del Consejo Directivo y Junta Fiscalizadora de acuerdo a los artículos 40, 41 y 43 de nuestros Estatutos, para el periodo 01 de Noviembre de 2008 hasta el 31 de Octubre de 2012.Ante la no presentación de lista opositora, no se realizaron comicios, presentando el actual Consejo Directivo la lista oficialista en la presente Asamblea.

  14. ) Modificación del Artículo Décimo Octavo (18) y creación del Artículo Vigésimo Cuarto Bis (24bis) del Estatuto de nuestra mutual.

  15. ) Modificación de los intereses que se aplican a las Ayudas Económicas.

    Presidente Fernando Couso Secretario Horacio J. Prado Presidente y Secretario electos por Asamblea General Ordinaria Nº 20, de fecha 29 de Octubre de 2004.

    Certificación emitida por: Mirta Ayarza.

    Nº Registro: 36 del Partido de San Isidro. Fecha:

    4/9/2008. Nº Acta: 262. Libro Nº: 33.

    1. 12/09/2008 Nº 84.304 v. 16/09/2008 AVICOLA DEL OESTE S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Accionistas de AVICOLA DEL OESTE S.A. a Asamblea Ordinaria y Extraordinaria para el día 30 de septiembre de 2008, a las 8 hs. en primera convocatoria y 9.00 hs. en segunda convocatoria en Presidente Manuel Quintana Nº 16 Piso 7º; 'P' Capital Federal.

    ORDEN DEL DÍA:

  16. ) Designación de dos accionistas para...

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