Bfl S.A.

Fecha de publicación19 Agosto 2010
Fecha de disposición19 Agosto 2010
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31968

Jueves 19 de agosto de 2010 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 31.968 39

  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES “A” ADMINISTRADORA HARAS DEL PILAR S.A.

CONVOCATORIA N'ºde Registro IGJ: 13.293. Se convoca a los accionistas a Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el dÃa 31 de Agosto de 2010, a las 14:00hs en primera convocatoria y a las 15:00hs en segunda convocatoria, en Esmeralda 770 – 7'º E – Capital Federal –, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea, 2'º) Consideración de las razones para tratar fuera de término los estados contables cerrados el 31 de diciembre de 2008 y el 31 de diciembre de 2009, 3'º) Consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2008, 4'º) Consideración de la Memoria, Inventario y Estados Contables por el ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2009, 6'º) Consideración de los resultados del ejercicio y el monto de la reserva facultativa.

7'º) Aprobación de la gestión del Directorio;

8'º) Designación de Directores Titulares y Suplentes en el número que determine la asamblea 9'º) Cambios necesarios para el proceso de admisión de nuevos propietarios o inquilinos.

Oscar Fernando Passet designado Presidente según Acta de Asamblea General Ordinaria del 25/08/2008.

Presidente – Oscar F. Passet Certificación emitida por: Oscar Daniel Cesarretti. N'ºRegistro: 2023. N'ºMatrÃcula: 3464. Fecha: 09/08/2010. N'ºActa: 001. N'ºLibro: 24.

e. 13/08/2010 N'º91584/10 v. 20/08/2010 AGRANA FRUIT ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA N'ºI.G.J. 1.588.183. Se convoca a los accionistas de Agrana Fruit Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria, Extraordinaria y Especial de Accionistas de las Clases “A” y “B” de Acciones para el dÃa 3 de septiembre de 2010, a las 15:00 horas en primera convocatoria y a las 16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en la Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 1134, 2'º piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1'º) Designación de dos accionistas para firmar el acta de la asamblea.

2'º) Consideración de la convocatoria en exceso al plazo previsto en el artÃculo 234 de la ley 19.550.

3'º) Consideración de la documentación prescripta en el artÃculo 234, inciso 1'º de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio social cerrado al 28 de febrero de 2010.

4'º) Destino de los resultados del ejercicio.

5'º) Consideración y aprobación de la gestión y de la remuneración de los Señores Directores y SÃndicos.

6'º) Designación de tres Directores Titulares y dos Directores Suplentes representativos de accionistas Clase “A” y de dos Directores Titulares y un Director Suplente representativos de acciones Clase “B”, de conformidad con lo prescripto por el artÃculo 12'º de los estatutos sociales y por el término de un ejercicio.

7'º) Determinación del número de integrantes -titulares y suplentes- del órgano de fiscalización y designación de los mismos por el término de un ejercicio, de conformidad con lo prescripto por el artÃculo 15'º de los estatutos sociales.

8'º) Autorización para efectuar la inscripción de lo tratado ante la autoridad de contralor en los términos de las...

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