BERSA S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Octubre de 2014

BERSA S.A.

CONVOCATORIA

Bersa S.A Se convoca los Sres. Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 5 de noviembre de 2014 a las 12:00 horas a realizarse en Florida 99 - CABA.:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para que firmen el acta de asamblea conjuntamente con el Sr. Presidente.

2. ) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Informe del Síndico, cuadros y anexos, de acuerdo con lo prescripto por el Art. 234 inc. 1º de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.

3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.

4. ) Consideración de las remuneraciones del Directorio en exceso del Art. 261 de la Ley 19.550 por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

5. ) Consideración de la remuneración de la Sindicatura por la labor desempeñada por el ejercicio cerrado el 30 de junio de 2014.

6. ) Consideración del destino a dar a los resultados del ejercicio finalizado el 30 de junio de 2014.

7. ) Fijación del número de directores titulares y suplentes, elección de directores por 3 ejercicios.

8. ) Designación de un Sindico Titular y Suplente.

9. ) Autorizaciones Registrales.

NOTA: Los Accionistas deberán comunicar por nota a la sociedad su asistencia (Art. 238 Ley 19.550) dicha comunicación deberá efectuarse en la sede social de la sociedad de lunes a viernes en el horario...