Bernardo de Irigoyen 1692 C.A.B.A.

Fecha de la disposición:31 de Julio de 2007
 
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NOTA: Conforme a lo dispuesto, por el artículo 238, segundo párrafo de la Ley Nº 19.550, los Señores Accionistas que deseen concurrir a la Asamblea, deberán remitir comunicaciones de asistencia a SHIMA S.A., en su Sede Social sita en Carlos M. Della Paolera 299, piso 27, Ciudad de Buenos Aires, de Lunes a Viernes en el horario de 9.00 a 18.00 hs., con no menos de tres días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.

El que suscribe lo hace en su carácter de Presidente según surge del Acta de Directorio del 0707-2007.

Presidente - Guillermo Andrés Romero Certificación emitida por: Antonio J. Cinque.

Nº Registro: 1061. Nº Matrícula: 4863. Fecha:

19/07/2007. Nº Acta: 167. Libro Nº: 9.

e. 30/07/2007 Nº 218 v. 03/08/2007 SISTECO SISTEMAS DE COMPUTACION S.A.

CONVOCATORIA Convocase a Asamblea Ordinaria para el 14 de agosto de 2007, a las 11 horas en primera convocatoria y a las 11,30 horas en segunda convocatoria, que se celebrará en la sede social de Av.

Córdoba 991, piso 6º 'A', Buenos Aires, para el tratamiento de los siguientes puntos del:

ORDEN DEL DÍA:

  1. ) Designación de dos accionistas para la firma del acta de asamblea.

  2. ) Motivos por los cuales la Asamblea se convoca fuera del término legal.

  3. ) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, Estado de Resultados y de Evolución del Patrimonio Neto correspondientes a los Ejercicios Económicos cerrados el 30 de junio de 2002, el 30 de junio de 2003, el 30 de junio de 2004, el 30 de junio de 2005 y el 30 de junio de 2006.

  4. ) Remuneración al Directorio en exceso de lo que establece el art. 261 de la ley de Sociedades Comerciales.

  5. ) Tratamiento de Resultados y absorción de pérdidas.

  6. ) Consideración de la gestión del Directorio.

  7. ) Fijación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos.

  8. ) Consideración del aumento del Capital Social conforme al art. 188 y emisión de acciones por la suma de $ 79.443,79 dejando constancia que se suspende el derecho de preferencia en la suscripción de acciones en virtud de que lo impone el interés de la empresa, conforme lo dispuesto por el art. 197 de la ley 19.550.

    Presidente Fernán Novillo Astrada Designado por acta de Asamblea y acta de Distribución de Cargos de fecha 22 de mayo de 2007.

    Certificación emitida por: María Del Pilar Acosta y Lara de Luxardo. Nº Registro: 442.

    Nº Matrícula: 4764. Fecha: 19/7/2007. Nº Acta: 99.

    Libro Nº: 05.

    e. 26/07/2007 Nº 23.569 v. 01/08/2007 SKY CELL S.A.

    CONVOCATORIA Por resolución del Sr. Juez Nacional Subrogante de 1ra. Instancia en lo Comercial a cargo del Juzgado Nº 19, en los autos 'Sklar, Felipe Gustavo c/ SKY CELL SA s/diligencia preliminar', exp.

    Nº 051545, de la Secretaría Nº 37, se convoca a los accionistas de SKY CELL SA a asamblea ordinaria a celebrarse en la calle Montevideo 604, 5to.

    Piso, de esta ciudad, el día 14 de Agosto de 2007 a las 16:00, en primera convocatoria, y a las 17:00, en segunda convocatoria, a fin a considerar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Necesidad de determinar nueva sede social;

  10. ) Análisis de la actuación del Sr. Marcos Serra Passarini, en su carácter de Presidente y único director titular de la sociedad;

  11. ) Remoción con causa del Sr. Marcos Serra Passarini;

  12. ) Promoción de acciones de responsabilidad contra el Sr. Marcos Serra Passarini;

  13. ) Designación de director titular y suplente.

    La comunicación prevista por el art. 238 de la ley 19550 deberá efectuarse en el lugar fijado para la celebración de la Asamblea. Javier Fernández Moores. Delegado Judicial, designado por resolución judicial del 5 de Junio de 2007.

    Abogado - Javier Fernández Moores e. 25/07/2007 Nº 63.586 v. 31/07/2007 SKYTEL...

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