Benteler Automotive S.A.

Fecha de disposición19 Mayo 2010
Fecha de publicación19 Mayo 2010
Número de Gaceta31907

Director Suplente: Orlando Mario Vignatti, ambos domicilio especial Av. Paseo Colón 1196,

Cap. Fed. 10) 30 de junio. Autorizado por 'Allavi S.A.' para publicar aviso por escritura 46, Folio 109, Registro 214 Cap. Fed.

Certificación emitida por: Carlos E. Arroyo.

Nº Registro: 214. Nº Matrícula: 4086. Fecha:

14/05/2010. Nº Acta: 105. Nº Libro: 51.

e. 19/05/2010 Nº 53743/10 v. 19/05/2010 AMERICAN RG SOCIEDAD ANONIMA La asamblea unánime de fecha 05/05/2010 se decidió:1) Modificación del estatuto social en sus artículos tercero y noveno, los que quedan así redactados: Artículo Tercero: La sociedad tiene por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el exterior, a las siguientes actividades:

Compra, venta, distribución y consignación de muebles y artículos para el hogar, muebles y máquinas para oficina, artículos para seguridad industrial, de ferretería, de librería, de marroquinería, para fotografía, de computación, materiales eléctricos y para la construcción, artefactos para iluminación, indumentaria y accesorios para vestir, calzados, telas, juguetes, equipamientos para consultorios médicos, máquinas viales, automotores en general y todo tipo de repuestos y accesorios para automotores y cualquier clase de rodados. Importación y exportación de todos los bienes incluidos en su actividad principal, despachos de aduanas, fletes internos e internacionales, agentes de cargas y representación de agentes de cargas internacional. Para el cumplimiento de sus fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones.

Artículo Noveno

La dirección y administración de la sociedad estará a cargo del directorio, integrado por uno a cinco miembros titulares, pudiendo la asamblea elegir igual o menor número de suplentes, los que se incorporarán al directorio por el orden de su designación. El término de su elección es de tres ejercicios.

La asamblea fijará el número de directores así como su remuneración. El directorio sesionará con la presencia de la mayoría absoluta de sus integrantes y resuelve por mayoría de los presentes; en caso de empate el presidente votará nuevamente. En su primera reunión designará un presidente, pudiendo en caso de pluralidad de titulares, designar un vice-presidente que suplirá al primero en su ausencia o impedimento. En garantía de sus funciones lo titulares otorgarán una garantía a favor de la sociedad por un monto equivalente al importe y de acuerdo a los requisitos que establezcan las reglamentaciones vigentes en cada oportunidad. El directorio tiene amplias facultades de administración y disposición, incluso las que requieren poderes especiales a tenor del artículo 1881 del Código Civil y el artículo 9 del decreto ley 5965/63. 2) Ratificar aumento de capital aprobado por asamblea unánime del 20/08/2009, de $ 12.000. a $ 26.400. por capitalización del saldo de la cuenta Ajuste del Capital y aporte en efectivo de los accionistas, mediante la emisión de 14.400 acciones ordinarias, nominativas, no endosables, de valor nominal $ 1.- y con derecho a un voto por acción. Angela Crisltina Cavallo Autorizada por acta de asamblea unánime del 05/05/2010.

Contadora Angela Cristina Cavallo Legalización emitida por: Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fecha: 14/5/2010.

Número: 160737. Tomo: 0167. Folio: 144.

e. 19/05/2010 Nº 53731/10 v. 19/05/2010 ATHENAS SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA Por...

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