Benodet S.C.A.

• Fecha de la disposición: 2 de Octubre de 2009

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ALL-AMERICA LATINA LOGISTICA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria y especiales de Accionistas Clase 'A' y Clase 'B', en segunda convocatoria, para el día 16 de octubre de 2009 a las 10 horas, en Avda. Santa Fe 4636 3º Piso, Ciudad de Buenos Aires, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta;

2. ) Exposición de los motivos respecto de la demora en la convocatoria a Asamblea Ordinaria;

3. ) Consideración del Informe de Auditores, estados contables, Memoria e Informe de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2008;

4. ) Consideración del destino a dar al resultado del ejercicio;

5. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora;

6. ) Consideración de los honorarios de los Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

7. ) Designación de Directores y miembros de la Comisión Fiscalizadora;

8. ) Designación de autorizados para tramitar la inscripción de las resoluciones ante la Inspección General de Justicia.

   Firmado: Alexandre de Jesús Santoro. Vicepresidente a cargo de la Presidencia. Electo por acta de Asamblea del 19/9/08 y distribución de cargos por acta de Directorio del 19/9/08.

   Certificación emitida por: Joaquín Esteban Urresti. Nº Registro: 501. Nº Matrícula: 4869. Fecha: 21/9/2009. Nº Acta: 200. Nº Libro: 77.

   e. 01/10/2009 Nº 83089/09 v. 05/10/2009 ARGENTINA SALUD Y VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

   CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el día 15 de Octubre de 2009, a las 8:00 horas, en la Sede Social de Montevideo 431, Cuarto Piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

   ORDEN DEL DÍA:

1. ) Verificación de la legalidad del Acto.

2. ) Designación de dos (2) accionistas para que conjuntamente con el Presidente del Directorio y el Presidente de la Comisión Fiscalizadora suscriban el Acta.

3. ) Consideración de la Memoria, Estado Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas, Anexos,

   Informes de los Auditores Externos Contables y Actuarial, de Comisión Fiscalizadora, de Reaseguros, de Control Interno y Cuadro de Resultados Técnico de Operaciones, todo ello correspondiente al décimo sexto Ejercicio Económico y Social concluido el 30 de Junio de 2009.

4. ) Consideración de la gestión del Directorio, de los Apoderados y de la Comisión Fiscalizadora.

5. ) Consideración de los Resultados No Asignados Positivos.

6. ) Consideración de la retribución del Directorio (artículo 261 de la ley 19.550) y de los integrantes de la Comisión Fiscalizadora (artículo 292 de la ley 19.550). Consideración de corresponder, de la votación en exceso de lo establecido en el artículo 261 de la ley 19.550.

7. ) Consideración de la renuncia del Directorio, en caso de aceptación, elección del Directorio, determinación del número de miembros tanto Titulares como Suplentes que integran el Directorio (Art. 9no. del Estatuto Social). Designación de Directores Titulares y Suplentes.

8. ) Elección de miembros Titulares y Suplentes de la Comisión Fiscalizadora por vencimiento de mandato.

   El que suscribe Sra Corina Gewisgold en su carácter de Presidente del Directorio de la Sociedad, a mérito del Acta de Directorio Número 443...