BELGRANO CARGAS S.A.

• Fecha de disposición: 07 Noviembre 2011
• Fecha de publicación: 07 Noviembre 2011
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

A realizarse el día 23 de noviembre de 2011 a las 17,00 horas en la sede legal social y administrativa de Belgrano Cargas SA ubicada en Padre Mujica 426 de la ciudad de Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para suscribir, juntamente con el Presidente el acta de la asamblea.

2. ) Razones que motivaron la convocatoria de la asamblea, fuera del plazo legal establecido.

3. ) Consideración de: Memoria de Directorio, Informe de Comisión Fiscalizadora, Estado de Situación patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio neto, Estado de flujo de Efectivo, notas y cuadros anexos e informe del Auditor Externo correspondiente al ejercicio finalizado el 31.12.2010.

4. ) Aprobación de la gestión de los Sres. Directores y Síndicos titulares correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2010.

5. ) Remuneración de Directores y Síndicos correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31.12.2010.

6. ) Nombramiento de un director titular y un director suplente por las acciones clase “A”, como consecuencia de haber quedado vacante su nombramiento desde la celebración de la asamblea...