Belgrano 1779 Pb Caba
| Fecha de la disposición | 13 de Junio de 2008 |
Para poder asistir a la Asamblea General Ordinaria convocada, los Sres. Accionistas deberán comunicar a la Sociedad su asistencia a dicha asamblea con no menos de tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada, a los efectos de su registro en el Libro de Asistencia a Asambleas.
Marcelo Alberto Calderón, presidente designado en Asamblea Ordinaria y Reunión de Directorio del 30.05.07.
Certificación emitida por: Karina L. Biggi.
Nº Registro: 1898. Nº Matrícula: 4794. Fecha:
10/06/2008. Nº Acta: 075. Libro Nº: 6.
e. 12/06/2008 Nº 80.648 v. 19/06/2008 'V' VALLE DE LAS LEÑAS S.A.
CONVOCATORIA Nº correlativo en la IGJ: 260.979. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Bartolomé Mitre 401, Piso 4º, Capital Federal el 30 de junio de 2008 a las 17.00 horas en primera convocatoria y a las 18.00 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta;
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) Consideración de los documentos mencionados por el Art. 234 Inciso 1 de la ley 19.550 correspondientes al ejercicio Nº 28 finalizado el 29 de febrero de 2008;
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) Consideración del destino de los resultados del ejercicio;
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) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;
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) Remuneración del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento;
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) Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y elección de los mismos;
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) Consideración de la gestión de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;
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) Determinación de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento;
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) Designación de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el término de un ejercicio.
Designación de auditores externos.
Carlos A. Nogueira. Presidente. Designado por Acta de Asamblea Nº 69 y acta de Directorio Nº 397 ambas del 30/07/07.
Presidente - Carlos A. Nogueira Martearena Certificación emitida por: Ricardo A. G. Doldán Aristizábal. Nº Registro: 1879. Nº Matrícula: 4563.
Fecha: 09/06/2008. Nº Acta: 81. Libro Nº: 78.
e. 12/06/2008 Nº 80.628 v. 19/06/2008 VALLES MENDOCINOS S.A.
CONVOCATORIA Nº correlativo en la IGJ: 261.015. Se convoca a los Señores accionistas a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social de Bartolomé Mitre 401, piso 4º, Capital Federal el 30 de junio de 2008 a las 17.30 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda convocatoria a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
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) Designación de dos accionistas para firmar el acta.
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) Motivo de la Convocatoria a la presente Asamblea fuera del término legal.
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) Consideración del Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, estado de Flujo de Efectivo, Notas, Anexos, Memorias e Informes del Síndico correspondientes al ejercicio económico cerrado el 30 de junio de 2007.
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) Consideración del destino de los resultados del ejercicio.
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) Consideración de la gestión del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento.
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) Consideración de la gestión de los miembros de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento.
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) Remuneración del Directorio por el ejercicio bajo tratamiento.
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) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora por el ejercicio bajo tratamiento.
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)...
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