Belgrano 1779 Pb Caba

Fecha de publicación11 Junio 2008
Fecha de disposición11 Junio 2008
Número de Gaceta31424

2.2. TRANSFERENCIAS NUEVAS para el día 1º de julio de 2008, a las 18:00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, en caso de fracasar la primera, en la sede social sita en Hipólito Bouchard 547, Piso 12º, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de accionistas para firmar el Acta;

  2. ) Consideración de la documentación indicada en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007, y de su resultado. Consideración de la absorción de pérdidas acumuladas mediante la reducción del capital social de la suma de $ 10.242.987 a la suma de $ 5.676.192 en los términos del artículo 205 de la Ley 19.550, previa absorción del saldo de la cuenta ajuste de capital por $ 0,47;

  3. ) Consideración de la gestión del Directorio y de la actuación de la Sindicatura durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2007;

  4. ) Consideración de los honorarios de los miembros del Directorio, en los términos del artículo 261, último párrafo de la Ley 19.550;

  5. ) Consideración de los honorarios de los miembros de la Sindicatura;

  6. ) Elección de los miembros de la Sindicatura;

  7. ) Consideración de la reducción voluntaria del capital social en la suma de $ 2.198.869, mediante la cancelación de 2.198.869 acciones ordinarias, nominativas no endosables de $ 1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, en los términos de los artículos 203, 204 y 220 inciso 1º de la Ley 19.550 y normas reglamentarias;

  8. ) Reforma del artículo 4º del Estatuto Social para reflejar la reducción del capital social; y 9º) Razones que motivaron la demora en la convocatoria de la Asamblea de Accionistas'.

    Alfredo Carlos Marinelli - Presidente del Directorio designado por Acta de Asamblea sin Nº y de Directorio Nº 123, ambas de fecha 27/06/06.

    Certificación emitida por: Vivian Yanina Strega.

    Nº Registro: 1246. Nº Matrícula: 4697. Fecha: 9/6/ 2008. Nº Acta: 058. Libro Nº: 11.

    e. 11/06/2008 Nº 80.578 v. 18/06/2008 'M' MGH S.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2008 a las 18 hs. en primera convocatoria y segunda convocatoria en la sede social de Juan B. Justo 4128 para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Razones de la convocatoria fuera de término 2º) Elección de dos accionistas para firmar el acta 3º) Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentación correspondiente al Ejercicio comercial finalizado el 31 de Diciembre de 2007.

  10. ) Consideración de la Memoria del Directorio, el Informe del Síndico y Gestión del Directorio (art.

    234 inc. 3 Ley Sociedades) para el Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2007.

  11. ) Consideración de los resultados del ejercicio. Honorarios al Directorio.

  12. ) Elección de Directores y Síndicos.

    Presidente designado según Acta de Directorio Nº 279 del 7 de mayo de 2005, según resolución de Asamblea Ordinaria de Accionistas del 6 de mayo de 2005.

    Marcos Gelbart Certificación emitida por: María Rita Kitroser.

    Nº Registro: 1306. Nº Matrícula: 3917. Fecha: 3/6/ 2008. Nº Acta: 172. Libro Nº: 109.

    e. 11/06/2008 Nº 80.495 v. 18/06/2008 'N' NUAR PLAST S.A.

    CONVOCATORIA Convocase a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria para el 30 de junio de 2008, la que se celebrará en la calle Paraguay 1840, piso 2º 'B' de Capital Federal, a las 15 hs. en primera convocatoria, y a las 16 hs en segunda convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  13. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  14. )...

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