Belclean S.A.

• Fecha de la disposición: 16 de Marzo de 2011

Miércoles 16 de marzo de 2011 Segunda Sección BOLETIN OFICIAL N'º 32.111 10 primera convocatoria. La Asamblea tendrá lugar en la sede social, sita en Azara 841, sexto piso, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1'º) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta, juntamente con el Presidente de la Asamblea.

2'º) Consideración de la Memoria, Estados Contables, Reseña Informativa, Información del art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio, Dictamen del Auditor Externo, Informe Anual de Gestión del Comité de AuditorÃa, Informe del Consejo de Vigilancia e Informe sobre Gobierno Corporativo, relativos al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

3'º) Consideración del saldo de “Resultados no Asignados” al cierre del ejercicio (ganancia acumulada de $12.109.293), conformado por las pérdidas acumuladas al cierre del ejercicio anterior de $11.799.191 y la ganancia del ejercicio 2010 por $23.908.484. Propuesta del Directorio para destinar $ 7.961.498 a reintegro de Reserva Legal que fuera absorbida con pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores;

$207.390 a Reserva Legal; $67.302 a dividendos de acciones preferidas; y trasladar el saldo de $3.873.103, al nuevo ejercicio.

4'º) Consideración de la gestión del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5'º) Consideración de las remuneraciones al Directorio y al Consejo de Vigilancia correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2010 por $903.095 en exceso de $646.874 sobre el lÃmite del cinco por ciento (5%) de las utilidades acrecentado conforme al artÃculo 261 de la Ley N'º 19.550 y las Normas de la Comisión Nacional de Valores, ante el monto propuesto de distribución de dividendos.

6'º) Directorio: determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los que corresponda por el lapso de tres ejercicios.

7'º) Fijación del presupuesto del Comité de AuditorÃa para el ejercicio en curso, en los términos del art. 24 bis del estatuto social.

8'º) Fijación de la retribución del Auditor Externo por su cometido con relación al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2010.

NOTAS:

1. Depósito de constancias y certificados:

   Para concurrir a la Asamblea (artÃculo 238 de la Ley de Sociedades Comerciales), los accionistas deberán depositar constancia de su cuenta de acciones escriturales extendidas por HSBC Bank Argentina S.A. como Agente de Registro o certificado extendido por la Caja de Valores S.A. (en caso de tener incorporadas sus acciones al régimen de depósito colectivo de dicha sociedad). El depósito deberá efectuarse en la sede social, sita en Azara 841, 5'º piso, Ciudad de Buenos Aires, de lunes a viernes, en el horario 10:00 a 13:00 horas y 15:00 a 17:00 horas. El 8 de abril de 2011 a las 17:00 horas, vencerá el plazo para efectuar el referido depósito.

2. Para el caso de no obtenerse quórum en la primera convocatoria para considerar los temas de la Asamblea Ordinaria, se cita a los Sres.

   Accionistas para la misma fecha y una hora después, en segunda convocatoria.

3. Se recuerda que, debido a la citación simultánea y para una misma fecha, para la primera y segunda convocatoria de la Asamblea Ordinaria, y conforme las disposiciones del Art.

   237 de la Ley de...