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Fecha de la disposición:27 de Marzo de 2007
 
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  1. ) Consideración del balance general, memoria, reseña informativa, informe del Auditor, informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, información referida en el art.

    68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, así como la documentación contable en idioma inglés contemplada por la Resolución General N° 368/01 de la Comisión Nacional de Valores, que fuera elaborada de acuerdo con los requerimientos de la Securities and Exchange Commission de los EE.UU, documentación correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006. Consideración de la propuesta de asignación de resultados.

  2. ) Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  3. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio y a la Comisión Fiscalizadora.

  4. ) Determinación del número de Directores Titulares y de Directores Suplentes.

  5. ) Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase A.

  6. ) Elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes por los accionistas de la clase B.

  7. ) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

  8. ) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2007.

    10) Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

    11) Reforma del artículo noveno del estatuto social.

    Los puntos 6 y 7 serán tratados en Asambleas Especiales de las clases A y B respectivamente, según lo establecido en el artículo undécimo del estatuto social. El punto 11 será tratado en Asamblea General Extraordinaria.Asimismo, y de acuerdo con lo autorizado por el estatuto social y por la normativa societaria vigente, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a todas las Asambleas Ordinarias, a celebrarse, de corresponder, el día 24 de abril de 2007, a las 12 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21°, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el Orden del Día precedentemente transcripto: EL DIRECTORIO.

    NOTA: Para asistir a las asambleas, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 17°, Ciudad de Buenos Aires, hasta las 18 horas del día 18 de abril de 2007, en el horario de 14 a 18 horas, dando así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238, primera parte, de la ley 19.550.

    Atento a lo dispuesto por la Res. Gral. N° 465/2004 de la Comisión Nacional de Valores, al momento de la inscripción para participar de la Asamblea, se deberán informar los siguientes datos del titular de las acciones: nombre y apellido o denominación social completa; tipo y N° de documento de las personas físicas o datos de inscripción registral de las personas jurídicas con expresa indicación del Registro donde se hallen inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con indicación de su carácter. Los mismos datos deberá proporcionar quien asista a la Asamblea como representante del titular de las acciones.

    Designado por asamblea de fecha 21 de abril de 2006.

    Síndico Titular - Edgardo Alejandro Sanguinetti Certificación emitida por: Juan José Merino. Nº Registro: 1058. Nº Matrícula: 4711. Fecha:

    14/3/2007. Nº Acta: 050. Libro Nº: 38.

    e. 21/03/2007 N° 21.288 v. 27/03/2007 TELEFONICA HOLDING DE ARGENTINA SA CONVOCATORIA Convócase a los señores accionistas a laAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en primera convocatoria el día 24 de abril de 2007 a las 16 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, Piso 21, Ciudad de Buenos Aires (no es la sede social) para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  9. ) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta.

  10. ) Consideración de la memoria, el inventario, balance general, reseña informativa, informe del Auditor, Informe de la Comisión Fiscalizadora, estado de resultados, estado de evolución del patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, anexos y notas a los estados contables, el reste de la documentación mencionada en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades Comerciales, información referida en el art. 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de BuenosAires, estados contables consolidados, así como los estados contables y la reseña informativa en idioma inglés, documentación correspondiente al ejercicio iniciado el 1 de enero de 2006 y finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  11. ) Absorción parcial del saldo negativo de la cuenta resultados no asignados de $ 748.811.131,53, mediante la afectación de la totalidad de los saldos de los rubros: prima de emisión $ 172.228.995,69, otros aportes $ 18.655.303,33, reserva legal $ 70.963.592,51, y ajuste integral del capital $ 486.963.240, de conformidad con lo previsto en las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

  12. ) Consideración de la reducción obligatoria del capital, dado que se encuentra reunida la causal prevista en el artículo 206 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  13. )Aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

  14. ) Consideración de las remuneraciones al Directorio ($ 220.000 importe asignado), correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006, el cual arrojó quebranto computable en los términos de las Normas de la Comisión Nacional de Valores.

  15. ) Consideración de las remuneraciones a la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre de 2006.

  16. ) Determinación del número y elección de Directores Titulares y de Directores Suplentes.

  17. ) Elección de tres miembros titulares y de tres miembros suplentes de la Comisión Fiscalizadora.

    10) Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2006 y designación del Contador Certificante de los Estados Contables del ejercicio a finalizar el 31 de diciembre de 2007.

    11) Aprobación de un presupuesto para el funcionamiento del Comité de Auditoría.

    Los puntos 3 y 4 serán tratados en Asamblea General Extraordinaria. El resto de los puntos serán tratados en Asamblea General Ordinaria. Asimismo, y de acuerdo con lo autorizado por el estatuto social y por la normativa societaria vigente, el Directorio resuelve por unanimidad convocar a los señores accionistas en segunda convocatoria, en caso de fracaso de la primera, a la Asamblea General Ordinaria, a celebrarse, de corresponder, el día 24 de abril de 2007, a las 17 horas, en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso 21º, Ciudad de Buenos Aires, para tratar el Orden del Día precedentemente transcripto. EL DIRECTORIO.

    NOTA: Para asistir a la asamblea, los accionistas deberán depositar los certificados de titularidad de acciones escriturales librados al efecto por la Caja de Valores S.A., en Avenida Ingeniero Huergo 723, piso...

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