Beiersdorf S.A.

Fecha de publicación08 Julio 2010
Fecha de disposición08 Julio 2010
SecciónTercera Sección - Contrataciones
Número de Gaceta31940
  1. ) Consideración de la documentación que prescribe el Art. 234 inc. 1ero de la Ley 19.550, correspondiente al Ejercicio Económico Nº 17, cerrado el 31 de Diciembre de 2009.

  2. ) Consideración de los motivos por los cuales se convoca a Asamblea General Ordinaria de Accionistas fuera del término legal.

  3. ) Consideración del Resultado del Ejercicio.

    Destino.

  4. ) Aprobación de la gestión del Directorio.

  5. ) Honorarios del Directorio. Funciones Técnico-Administrativas. Funciones Técnico- Administrativas.

  6. ) Autorización para efectuar las registraciones correspondientes ante la autoridad de contralor a la Dra. María Adela de Agostino y/o a quien ella designe.

    Liliana G. Chapman de Tanoira Presidenta designada por Acta de Asamblea General Ordinaria de designación de autoridades y distribución de cargos del 12/06/2009, pasada al folio 33 del libro de Actas de Asambleas Nº 1, rubricado ante la IGJ el 04/07/1994 bajo Nº C8481.

    Certificación emitida por: Roberto Meol.

    Nº Registro: 218. Nº Matrícula: 3465. Fecha:

    06/07/2010. Acta: Nº 134. Nº Libro: 125.

    e. 08/07/2010 Nº 77021/10 v. 15/07/2010 'T' TELESMA ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Se convoca a los Sres. Accionistas de Telesma Argentina S.A. a Asamblea General Ordinaria, en primera y segunda convocatoria en forma simultánea, para el día 28 de Julio de 2010, a las 18 horas, en la sede social de Soldado de la Independencia 1130 6º piso 'A', Capital Federal, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  8. ) Razones por el llamado a Asamblea fuera de término.

  9. ) En los términos del art. 234 inc. 1 de la LS, considerar y resolver los asuntos relativos a: Memoria, Balance General, Estado de Resultados,

    Destino de las Utilidades, Honorarios del Directorio, aprobación de la gestión del Directorio, correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de enero de 2010.

    NOTA: Se hace saber que de no contarse con quórum para el horario previsto, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria, el mismo día a las 19 horas. Los Señores Accionistas.- deberán comunicar su asistencia tres días hábiles anteriores a la celebración de la Asamblea.

    Presidente Jorge Landazuri Designado mediante Acta Nº 1 de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 02/11/2009 y acta de directorio Nº 8 de misma fecha.

    Certificación emitida por: Pedro F. M. Bonnefon. Nº Registro: 322. Nº Matrícula: 2392. Fecha:

    25/6/2010. Nº Acta: 144. Libro Nº: 108.

    e. 08/07/2010 Nº 75207/10 v. 15/07/2010 2.2.TRanSFeRenciaS NUEVAS Escribana Laura G. Medina mat. Prof. 3296 y domicilio en Viamonte 1337 Planta Baja CABA.

    Avisa que Farmacia M. S. Abasto S.A. domiciliada en Av. Corrientes 3149 CABA Vende Cede y Transfiere a Admifarm Group Farmacias S.A. domiciliada en Esmeralda 779 piso 2º '18' CABA, el fondo de comercio de Farmacia, Perfumería y Afines denominado 'M.S. Abasto S.A.' sito en Av. Corrientes 3149 C.A.B.A. Reclamos de ley en Viamonte 1337 PB 'A' CABA.

    e. 08/07/2010 Nº 75493/10 v. 15/07/2010 2.3. aViSoS comeRciaLeS NUEVOS 'A' AFIANZAR S.G.R.

    Por Acta de Asamblea General Ordinaria Número 12, del 12/03/2010, se designan los actuales miembros del Consejo De Administracion.Por Acta del Consejo de Administración...

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