Becardi S.A.

Fecha de la disposición:27 de Noviembre de 2009
 
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Fiscalización: se prescinde de la Sindicatura. Representación: Presidente. Cierre de ejercicio social: 31/07 de cada año. Directorio: Presidente:

Juan Carlos Bartolomé. Director Suplente: Julio Díaz Guerra Davilla. Ambos fijan domicilio especial en Avenida Entre Ríos 258 piso 4° departamento 'G' CABA. Se cumple con la garantía fijada en el art. 256 párrafo segundo ley 19550.

María Silvia Ramos, autorizada por Escritura del 19-11-09 - N° 241.

Abogada - María Silvia Ramos Legalización emitida por: Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Fecha:

24/11/2009. Tomo: 13. Folio: 274.

e. 27/11/2009 N° 111449/09 v. 27/11/2009 ARKIL SOCIEDAD ANONIMA En Asambleas General Extraordinaria del 30/09/09 se aprobó: 1) reformar Estatuto en sus artículos 8, 9 y 11 los que así quedan redactados: Artículo 8: La administración de la sociedad está a cargo de un directorio compuesto del número de miembros que fije la asamblea entre un mínimo de uno y un máximo de cinco con mandato por tres ejercicios. La asamblea puede designar suplentes en igual o menor número que los titulares y por el mismo plazo, a fin de llenar las vacantes que se produjeren, en el orden de su elección.- Los directores, en su primera sesión, deben designar un presidente y un Director Suplente, si hubiese electo más de un director titular, también deberán designar un vicepresidente.- El directorio funciona con la presencia de la mayoría de sus miembros y resuelve por mayoría de votos presentes. La asamblea fija la remuneración del directorio.- En caso de empate, el presidente desempatará votando nuevamente.' 'Artículo 9: Los directores en garantía de sus funciones deberán contratar un seguros de caución a favor de la sociedad en los términos del artículo 256 de la ley de sociedades y resolución 7/2005 de la Inspección General de Justicia.' 'Artículo 11: Esta Sociedad prescinde de la Sindicatura, y por lo tanto los accionistas tendrán derecho de control y examen de la documentación y papeles sociales de acuerdo al artículo 55 de la Ley 19.550.- Si la sociedad llegara a superar el monto de capital previsto en el inciso 2 del artículo 299 de la Ley 19.550, la fiscalización de la sociedad estará a cargo, en este caso, de un Síndico Titular designado por el término de dos ejercicios, por la Asamblea, que simultáneamente designará también un suplente.- Tendrán las funciones establecidas en los artículos 294 y 295 de la Ley 19.550.- Ambos pueden ser reelectos.

Mientras la sociedad prescinda de la sindicatura, será obligatoria la designación de un director suplente. 2) Presidente: Isaac Ricardo Lachman Dicrector Suplente: Agop Kalaydjian, con domicilio especial en Mahatma Gandhi 785, Piso 1° 'A'. En Asamblea General Extraordinaria del 28/10/2009 se aprobó: 1) modificar el articulo 1, que queda redactado: Artículo 1: Queda constituida una Sociedad Anónima con la denominación de 'Arkil S.A.' y tiene su domicilio legal en la Ciudad de Buenos Aires. 2) se traslado la...

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