Bases y Componentes S.A.

• Fecha de publicación: 11 Junio 2009
• Fecha de disposición: 11 Junio 2009
• Sección: Tercera Sección - Contrataciones
• Número de Gaceta: 31672

2. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A'' AACHEN S.A.C.I.

CONVOCATORIA Nº de Registro l.G.J. 15661. Se convoca a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar en Charcas 2589,

Piso 2, Dto. A, Ciudad Autónoma de Bs. As. el 22 de junio de 2009, a las 10 hs en primera convocatoria y a las 11 hs en segunda para tratar el sig.:

ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para confeccionar y firmar el acta de Asamblea.

2. ) Motivos del tratamiento fuera de plazo legal de los Balances correspondientes a los ejercicios económicos Nº 46 cerrado el 31-12-2007 y Nº 47 cerrado el 31-12-2008.

3. ) Consideración de la documentación del artículo 234 inc. 1º de la ley 19.550 y sus modif.

   correspondientes a los ejercicios Nº 46 y 47 ya citados.

4. ) Consideración de los resultados de los ejercicios Nº 46 y del Nº 47.

5. ) Aprobación de la gestión de los Directores.

6. ) Retribución al directorio por su actuación en los citados ejercicios Nº 46 y Nº 47 de conformidad con la ley 19.550 y modif., art. 261, último párrafo.

7. ) Puesta en consideración y aceptación de la renuncia del Director suplente Ing. Pablo Carlos Riera.

8. ) Elección de Directores titulares y suplentes por vencimiento del mandato.

9. ) Consideración de la presentación a la conversión de la Quiebra decretada en Concurso Preventivo de la sociedad.

   NOTA: Para registrarlo en el libro de asistencia respectivo, el accionista debe avisar de manera fehaciente hasta 3 días antes de la Asamblea su intención de concurrir a la misma (art. 238 Leyes 19.950 y 22.903) El Directorio.

   Pablo Carlos Riera. Presidente (Acta Asamblea del 29/05/06 y Acta de Directorio Nº 453 del 28/05/09).

   Certificación emitida por: Horacio O. Manso.

   Nº Registro: 1465. Nº Matrícula: 2108. Fecha:

   1/6/2009. Nº Acta: 103. Libro Nº: 26.

   5. 05/06/2009 Nº 46895/09 v. 11/06/2009 ADMINISTRADORA CLUB DE CAMPO PUEYRREDON S.A.

      CONVOCATORIA Convocase a los señores accionistas de Administradora Club de Campo Pueyrredón S.A. a Asamblea General Extraordinaria para el día 29 de Junio de 2009, en primera convocatoria para las 18.00 horas y en segunda convocatoria para las 19.00 horas, en la calle Florida N° 944 Primer Piso de esta Nº 31.672 48 pital Federal, para el día 26 de junio de 2009, a las 10:00 horas en primera convocatoria, a fin de tratar el siguiente:

      ORDEN DEL DIA:

      Primero: Designación de dos accionistas para firmar la correspondiente acta.

      Segundo: Capitalización de la cuenta 'Ajuste de Capital'. Modificación del Artículo cuarto del Estatuto Social.

      De conformidad con las disposiciones legales pertinentes, la notificación prevista por la ley de sociedades, deberá realizarse entre el 18 y 22 de junio de 2009, depositando los certificados de acciones en las oficinas habilitadas al efecto, ubicadas en la calle Talcahuano 446 Piso 1º, de esta Capital Federal en el horario de 9:30 horas a 12:30 horas. No habiendo quórum habilitante en los términos de la ley 19550 y modificatoria y contrato social, la segunda convocatoria se realizará 60 minutos después con los accionistas presentes.

      José Luis Baraviera, Presidente designado por Acta de Asamblea de fecha 16/05/2007.

      Certificación emitida por: Claudia B. García Cortinez. Nº Registro: 1587. Nº Matrícula: 4799.

      Fecha: 29/5/2009. Nº Acta: 61. Libro Nº: 24.

   5. 05/06/2009 Nº 46823/09 v. 11/06/2009 'C'' CALEOFU S.A.

      CONVOCATORIA Se convoca a los señores accionistas de Caleofú S.A.. a Asamblea Ordinaria para el día 24 de junio de 2009 a las 14 horas en primera convocatoria y a las 15 horas en segunda convocatoria en la sede social de la calle Lavalle 392 -6º piso, ciudad de Buenos Aires.

      ORDEN DEL DIA:

1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta 2º) Motivos por los cuales la Asamblea se realiza fuera de término 3º) Consideración de los documentos referidos al artículo 234 inciso 1º de la Ley 19550, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Julio de 2008

4. ) Consideración de la gestión y remuneración de los miembros del directorio y sindicatura 5º) Tratamiento de los resultados.

6. ) Fijación del número de directores titulares y...