Baron Blue S.A.

Fecha de la disposición:15 de Febrero de 2010
 
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  1. Convocatorias y Avisos Comerciales 2.1. CONVOCATORIAS ANTERIORES 'A' ADVANCED SOFTWARE S.A.

CONVOCATORIA Convocar a los Señores Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el día 02 de marzo de 2010 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas en segunda convocatoria en la sede social sita en Av Belgrano 1370 piso 7º oficina B, Cap. Fed., a los efectos de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

  1. ) Designación de dos accionistas para firmar el acta.

  2. ) Explicación de los motivos por los cuales la asamblea general ordinaria se celebra fuera del plazo legal.

  3. ) Consideración de la documentación indicada en el Art. 234 inc. 1º de la Ley de Sociedades Comerciales, correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de agosto de 2009.

  4. ) Tratamiento del Resultado del ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2009.

  5. ) Consideración de la Gestión del Directorio.

  6. ) Consideración de los honorarios y remuneraciones del Directorio correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de agosto de 2009, en exceso en su caso de los porcentajes establecidos en el Art. 261 de la Ley de Sociedades Comerciales.

  7. ) Explicaciones del Directorio sobre su relación con Cignus Reseller S.A., y si ocupan o han ocupado algún cargo de dicha Sociedad.

  8. ) Consideración de la acción judicial de remoción del Directorio con causa.

  9. ) Consideración de las acciones de responsabilidad contra el Directorio por mal desempeño de sus funciones.

    10) Explicaciones del Sr. Presidente Claudio Atance respecto al vínculo de Advance Software S.A. con IP Tecnología S.R.L., Damián Gustavo Rappa, Horacio Gabriel Accavallo, María Laura Guerrero, Estudio Kopani Propiedades, Direct T.V., The Software, Compañía de Inversiones,

    Sony Argentina S.A., Universo Bit S.A., Diagramol Desing, Christian E. Atance y Share Argentina S.A., Argentina Empresas de Viajes, Federico Guillermo Long.

    11) Explicaciones sobre la salida de dinero de la Sociedad a favor de los Sres. Fabián Ares y Claudio Atance.

    NOTA: Se recuerda a los Sres. accionistas que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación de asistencia en la sede social sita en Av Belgrano 1370 piso 7º, oficina 13 de la Ciudad de Buenos Aires, para su registro en el Libro de Depósito de Acciones y Registro de Asistencia a Asambleas, con no menos de (3) días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea. La atención se realizará de lunes a viernes en el horario de 10 a 15 horas, en la Sede Social sita en Av. Belgrano 1370 piso 7º, oficina B, Cap. Fed. Se encuentra a disposición de los accionistas en la sede social la documentación del Art. 234 inc 1 de la LSC correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2009;

    Firmado: Claudio Adrián Atance, Presidente designado por Asamblea del 23.10.2008.

    Certificación emitida por: Enrique De Andreis.

    Nº Registro: 1069. Nº Matrícula: 4875. Fecha:

    08/02/2010. Nº Acta: 199.

    e. 12/02/2010 Nº 12874/10 v. 18/02/2010 AFIANZAR S.G.R.

    CONVOCATORIA Convócase a los Accionistas de 'Afianzar Sociedad de Garantía Recíproca' a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a celebrarse en la calle Albariños 1931, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 12 de marzo de 2010 a las 15:00 horas en primera convocatoria y el mismo día a las 15:30 horas en segunda convocatoria para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  10. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta de Asamblea;

  11. ) Consideración, aprobación, modificación o rechazo de los Estados Contables, Memoria del...

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