Bardahl Lubricantes Argentina S.A.

Fecha de la disposición:19 de Julio de 2010
 
ÍNDICE
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4.1 La Memoria del Ejercicio comprendido entre el 1° de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010.

4.2 El Balance General, Cuentas de Gastos y Recursos, Inventario e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio comprendido entre el 1° de abril de 2009 y el 31 de marzo de 2010.

  1. ) Consideración del Presupuesto de Gastos para el período 1° de abril de 2010 al 31 de marzo del 2011.

  2. ) Designación de tres asociados para constituir la Comisión Escrutadora 'ad-hoc' que finalizará el mandato una vez proclamadas las autoridades que hubieran resultado electas para integrar la Comisión Directiva.

  3. ) Elección de miembros de la Comisión Directiva por el período que se indica en cada caso, según lo establece el artículo 31° y 33° del Estatuto Social, a saber:

    Comisión Directiva Presidente dos años Vicepresidente 1ro. - dos años Secretario dos años Tesorero dos años Vocal Titular 1ro. dos años Vocal Titular 2do. dos años Vocal Suplente 1ro. dos años Vocal Suplente 2do. dos años Comisión Revisora De Cuentas Rev. Cuentas Titular 1ro. dos años Rev. Cuentas Suplente 1ro. un año Rev. Cuentas Suplente 2do. un año 8°) Proclamación de los miembros electos.

    Conformación de la nueva Comisión Directiva 9°) Cierre de la Asamblea General Ordinaria.

    Buenos Aires, mayo de 2010

    Valentina María Gentili d.n.i. 16.618.264 - Fabricio Di Giambattista d.n.i. 22.276.157. Secretario y Presidente. Según Acta de Comisión Directiva número 599 del 17 de Diciembre de 2009, labrada de fojas 654 a fojas 661 del Libro de Actas número 14 rubricado en la Inspección General de Justicia bajo el número 71310-07, el 17 de Agosto de 2007.

    Presidente ­ Fabricio Di Giambattista Secretario ­ Valentina María Gentili Certificación emitida por: Susana Lea Soriano. Nº Registro: 517. Nº Matrícula: 3763. Fecha:

    5/7/2010. Nº Acta: 91. Libro Nº: 56.

    e. 16/07/2010 N° 79289/10 v. 20/07/2010 ASTILLERO REGNICOLI S.A.I.C.A.

    CONVOCATORIA Convócase a los sres. accionistas a reunirse en Asamblea General Ordinaria el día 12 de Agosto de 2010 en su sede social de Grecia 4685, Capital Federal, a las 15 horas en primera convocatoria y a las 16 horas en segunda, para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  4. ) Consideración documentos Art. 234, inc. 1° de la Ley 19550, por el ejercicio cerrado el 30 de abril de 2010.

  5. ) Distribución de utilidades.

  6. ) Elección de Directores.

  7. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta. El Directorio.

    Presidente designado por Acta de Asamblea N° 230 y Acta de Directorio N° 231 del 28 de agosto de 2009.

    Presidente ­ Jorge Regnicoli Certificación emitida por: Alberto Madero. Nº Registro: 11, Partido de San Fernando. Fecha:

    1/7/2010. Nº Acta: 331. Libro Nº: 88.

    e. 15/07/2010 N° 78461/10 v. 21/07/2010 'B'' BARDAHL LUBRICANTES ARGENTINA S.A.

    CONVOCATORIA Nº inscripción IGJ 8034/56. Convocase a Asamblea General Ordinaria de Accionistas para el día 05 Agosto de 2010, que se celebrará a las 10:00 hs en la sede de Pedro I. Rivera 3454 Cap Fed., para tratar el siguiente:

    ORDEN DEL DIA:

  8. ) Designación de dos accionistas para firmar el Acta.

  9. ) Dispensa del art. 2º la R.G. 4/2009 IGJ, sobre información complementaria en la Memoria del Directorio.

  10. ) Consideración de los documentos prescriptos por el Art. 234 inc.1 de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio económico...

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